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四川仁智油田技術服務股份有限公司 2012年年度股東大會決議公告

新聞來源http://stock.hexun.com/2013-04-24/153501925.html

銀行信貸房貸條件貸款全省皆可處理證券代碼:002629 證券簡稱:仁智油服(002629,股吧)公告編號:2013-017四川仁智油田技術服務股份有限公司2012年年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示:1、本次股東大會沒有增加、變更或否決議案的情況。2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。一、會議的召開情況:1、會議通知情況:四川仁智油田技術服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於2013年4月2日在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登瞭《關於召開2012年年度股東大會的通知》。2、召開時間:2013年4月23日上午9:30。3、股權登記日:2013年4月18日。4、會議召開地點:四川省綿陽市高新區火炬西街北段89號長虹國際酒店西廳會議室。5、會議召集人:公司董事會。6、會議主持人:董事長錢忠良先生。7、會議召開方式:現場投票表決。8、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議出席情況1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 34名,共計持有公司有表決權的股份數 35,003,791股,占公司有表決權股份總數的 30.59%。2、公司董事、監事、董事會秘書出席瞭會議,其他高級管理人員、民生證券股份有限公司代表列席瞭會議,北京國楓凱文(深圳)律師事務所律師出席並見證瞭本次會議。三、會議議案審議情況1、審議通過《公司2012年年度報告及其摘要》;表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。2、審議通過《公司2012年度董事會工作報告》;表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。3、審議通過《公司2012年度監事會工作報告》;表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。4、審議通過《公司2012年度財務決算報告》;表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。5、審議通過《公司2013年度財務預算報告》;表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。6、審議通過《公司2012年度利潤分配方案》;表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。7、審議通過《公司2012年度內部控制自我評價報告》;表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。8、審議通過《公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。9、審議通過《關於續聘公司2013年度審計機構的議案》;表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。10、審議通過《關於公司2013年董事、監事薪酬的議案》;表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。11、審議通過《關於修訂的議案》。表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。此議案經出席會議有表決權的股東三分之二以上通過,符合《公司章程》的相關規定。12、審議通過《關於公司未來三年(2013-2015年)股東回報規劃的議案》。表決結果:35,003,791股贊成,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%; 0股反對,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。四、獨立董事述職情況公司獨立董事譚紅旭先生、汪習根先生和黃志宇先生分別在本次股東大會上作瞭2012年度述職報告。獨立董事2012年度述職報告全文已於2012年4月2日刊登於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。五、律師出具的法律意見北京國楓凱文(深圳)律師事務所出席和見證瞭本次股東大會,並出具瞭法律意見書,認為“公司2012年年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜,符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效”。具體內容詳見2013年4月24日刊載於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關於四川仁智油田技術服務股份有限公司2012年年度股東大會的法律意見》。六、備查文件1、四川仁智油田技術服務股份有限公司2012年年度股東大會決議;2、北京國楓凱文(深圳)律師事務所出具的法律意見書。特此公告!四川仁智油田技術服務股份有限公司董事會2013年4月23日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

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