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下面附上一則新聞讓大家了解時事

防制洗錢及打擊資恐的議題,現階段已成為國際金融監理重點,為了瞭解防制洗錢及打擊資恐的國際標準與相互評鑑的內容,華南金 (2880-TW) 特別舉行洗錢防制教育訓練。

華南金表示,為因應我國於 2018 年接受「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)第三輪相互評鑑,法務部、金管會以及其他主管機關都已經積極準備,所以不但要知道我國洗錢防制的規範,更需要了解國外規範的最新發展與當地監理機關查核標準與趨勢,以及時做出因應,符合國內外主管機關的要求。

華南金董事長吳當傑表示,為防杜重大犯罪者利用金融機構等管道洗錢,並於交易之際發現可疑跡象,各國均以法律課以金融機構申報可疑交易的義務,並成立負責受理、分析可疑交易報告金融情報中心(FIU),我國法務部調查局便扮演此一角色,該局洗錢防制處更是我國打擊金融犯罪以及洗錢防制工作的第一線,有最專業、經驗最豐富的實務工作者。

為了瞭解防制洗錢及打擊資恐的國際標準與相互評鑑的內容,華南金特別邀請法務部調查局洗錢防制處調查官授課,對象包括集團內各公司的董監事及高階主管,內容涵蓋國際防制洗錢及打擊資恐的規定與監理趨勢、相互評鑑說明,及執行重點等。

華南金表示,依據新修正洗錢防制法,集團應遵循洗錢防制法的業別甚多;包括銀行、證券、產險、投信、期貨、投顧、保代、資產管理,以及租賃等。除了集團防制洗錢與打擊資恐內部規範外,各公司及其海外轉投資事業或分支機構,亦依據主管機關陸續頒布修正的規定,相繼完備各項遵循事宜。然而洗錢防制是需要長久落實的,除了委請集團顧問輔導外,並由三道防線彼此互相配合,完善內部控制。

中國時報【吳江泉╱高雄報導】

大林蒲遷村案在行政院長林全聽取地方意見之後,何時啟動遷村意願普查?市議員陳麗娜29日質詢追問市長陳菊。陳菊承諾,明年農曆過完年,立即啟動,挨家挨戶調查同時,告知遷村條件,並要重啟居民健康風險評估、與流行病學研究,也要加強改善當地空氣汙染。

陳麗娜質詢指出,大林蒲遷村案到現在仍無定論,高市府已做過2次電話抽樣民調,有高達88%居民同意遷村,但還不能決定是否遷村,到底何時跨出遷村第一步?她認為當地地價與外面地價有落差,普查應列入如何配售內容才能反映居民心聲。

她表示,林全院長承諾不管要不要遷村,改善空汙是一定要做,民國99年她在總質詢建議市府對大林蒲居民進行健康風險評估、流行病學研結婚送禮推薦究,陳菊市長同意編列預算2億元評估研究,結果只做1次,隔年因沒預算停擺,第1年調查發現小港居民血液戴奧辛含量全國第1等,很嚴重。

陳菊答詢說,中央同意撥款700多萬元進行村民遷村意願普查,未來市府要成立遷村工作小組,由都發局整合未來遷村條件,在普查時明確告知,並跟不願遷村居民溝通,尋求「不滿意大家可接受方案」。

另外,要訓練訪問員,農曆年過後啟動意願調查,將向中央爭取經費或運用空汙費,辦理居民健康風險評估與流行病學調查。

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