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陸傢嘴:2010年年度報告

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

600663

2010 年年度報告

董事長致詞

2010 年,是中國經濟發展的重要一年。在這一年裡,陸傢嘴金融城建設有

瞭長足的進步,寫字樓市場持續回暖,租金繼續攀升。公司聘請瞭普華永道每季

度對陸傢嘴地區及竹園商貿區寫字樓市場進行調研,根據普華永道最近一期調研

報告:上海大面積租戶成交量非常活躍,從需求方來看,金融服務類企業占據主

要部分,且更能承受核心區域、價位較高的報價,同時面積的需求普遍較大。截

至 2010 年底,陸傢嘴金融城寫字樓的平均出租率超過 90%,平均日租金高於全

市均價。

在這樣的經濟環境下,借助 2010 年上海世博會的召開,公司抓住歷史性的

機遇,繼續穩步推進產業結構的合理化佈局,全面豐富酒店、會展、辦公樓、商

業、住宅等各個產品線,繼續同優質客戶保持良好的合作關系,推進租金收入穩

步增長。2010 年公司實現租金收入 7.89 億元,較 2009 年增長 42.86%。 年公司實現租

與此同時,秉承為客戶提供優質服務的理念,公司開展瞭“三年鉆石行動

計劃”,不斷提升公司資產管理能力,持續改善經營物業品質,積極為客戶打造

優秀便捷的辦公和購物環境。在公司上下的努力下,處於長期經營狀態的物業平

均出租率達到 82%,越來越多的世界知名企業成為公司物業的長期客戶,如黑

石、保時捷、沃爾沃汽車、星展銀行、大華銀行、普華永道、德國商會等,以及

中國鉆石交易所、中國金融期貨交易所等國傢級的交易市場。部分尚未竣工的物

業也已經有知名企業簽署瞭租賃意向合同。穩定的租金收入,大大加強瞭我公司

抗禦金融風險的能力,為我們的發展提供瞭堅實可靠的基礎,隨著公司對外發展

步伐的加快,我們相信在不久的將來可以為我們的客戶在全國各地的發展提供更

多更好的服務。

在現有物業租金收入穩步增加的同時,我公司控股股東陸傢嘴集團繼續將

優質資產註入我公司,2010 年我們取得瞭上海富都世界公司和上海陸傢嘴東怡

大酒店公司的股權,不僅有效避免瞭公司與控股股東之間的同業競爭,更增加瞭

公司在陸傢嘴核心區域長期持有的資產總量;上海張楊商業建設公司(現更名為

陸傢嘴置業)的並購進一步完善瞭公司的產品結構,增強瞭公司住宅項目的開發

能力和盈利能力;上海陸傢嘴物業等三傢物業公司的部分股權收購,則使公司在

縱向產品鏈上趨於完整。此外,公司控股股東陸傢嘴集團開始註重於金融及旅遊

業務的投資,是迪斯尼旅遊度假區中方控股股東——申迪集團的第一大股東。我

們相信在陸傢嘴集團的支持下,將會有更多更好的商業機會,為公司帶來廣闊的

發展前景。

展望 2011 年,又會是一個充滿挑戰的一年。在國傢政府對住宅房地產持續

宏觀調控的背景下,一直堅持以開發經營 CBD 和城市綜合體為主營業務的陸傢

嘴對將來充滿信心。陸傢嘴將繼續改進以資產管理為核心競爭力的能力,在資產

的核心價值的培育提升,尤其是資產價值的開發、資產價值的經營、資產價值的

提升等諸方面充分挖掘團隊潛力、品牌潛力,為公司長期持續發展打下堅實的基

礎。

陸傢嘴的成功,離不開公司全體員工的努力以及社會各界人士的幫助,尤

其是背後一直相信我們、支持我們的投資者,借此我對各位表示深深的謝意!

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

董事長楊小明

在營重要項目一覽表

地上建築面積總建築面積

項目名稱竣工日期權益比例

(m2)(m2)

甲級寫字樓

渣打銀行大廈45,26755,675200786%

星展銀行大廈43,80966,8052009100%

鉆石大廈39,20249,174200955%

陸傢嘴商務廣場67,49598,5312000100%

大華銀行大廈5,1049,1372010100%

上海航運中心大樓11,19812,1202010100%

都市研發樓

軟件園 1 號樓14,31714,3171994100%

軟件園 4 號樓8,14810,1941996100%

軟件園 5 號樓1,3931,3931996100%

軟件園 7 號樓11,93417,810200755%

軟件園 8 號樓29,21432,6642007100%

軟件園 9 號樓40,75847,8632008100%

軟件園 10 號樓24,68529,2022009100%

軟件園 11 號樓裙樓6,9996,9992010100%

軟件園 C 區11,00011,0002009100%

軟件園 E 樓3,4479,810201055%

金橋創科園32,41732,4172008100%

商場

陸傢嘴 96 廣場29,00266,195200855%

陸傢嘴 1885 文化中心7,34614,2682008100%

住宅

東和公寓84,60398,6512009100%

酒店

明城大酒店38,98443,368199655%

東怡大酒店18,40629,1852009100%

會展

新國際博覽中心(1-6 期)150,400150,4002003-201050%

小計725,128907,178

權益面積小計588,434740,323

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

在建重要項目一覽表

地上建築面積總建築面積

項目名稱竣工日期權益比例

(m2)(m2)

甲級寫字樓

陸傢嘴基金大廈32,50045,300201155%

陸傢嘴投資大廈33,30044,000201155%

塘東總部基地300,000450,0002014100%

世紀大都會164,000277,500201555%

上海中心大廈380,000560,000201445%

都市研發樓

軟件園 2 號樓改造23,78323,7832011100%

軟件園 11 號樓主樓66,35883,0952011100%

商場

天津紅橋新天地5,9545,9542011100%

住宅

東銀公寓41,28748,0252011100%

天津陸傢嘴河濱花園(1 期)82,042107,9132011100%

天津海上花苑西標段94,358120,6352013100%

會展

新國際博覽中心(7-8 期)49,60049,600201150%

其它

天津惠靈頓國際學校19,50125,4082011100%

小計1,292,6831,841,213

權益面積小計955,4731,343,353

1

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

土地儲備一覽表

區域土地面積(M2)

上海地區518,220.6

1陸傢嘴金融貿易區區域內334,289

2陸傢嘴金融貿易區區域外183,931.6

天津地區192,988.69

合計711,209.29

在營物業歷年租賃收入增長一覽表

萬元

80,000

70,307

70,000

60,000

47,631

50,000

40,000

31,361

30,000

20,00015,211

10,23011,055

7,241

10,0002,6613,140

0

2002年2003年2004 年2005 年2006年2007年2008年2009年2010年

2010 年度營業收入構成一覽表

其他業務

2%

會展業務

18%

土地批租

46%

物業管理

9%

酒店業務

4%

房地產租賃房產銷售

21%0%

2

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

甲級寫字樓

作為商業地產開發商,辦公樓宇是我們的重要產品之一,其中處於長期經營

狀態的甲級寫字樓 6 棟,總建築面積超過 29 萬平方米。這些甲級寫字樓均位於

陸傢嘴中心區寸土寸金的地段,具備先進的設計理念、卓越的建築品質和完善的

物業管理,專為金融機構、跨國公司及企業總部量身定造,均達到甲 A 級寫字

樓標準。公司的客戶包括星展銀行、普華永道、黑石、保時捷、沃爾沃汽車等國

際知名企業。

項目2008 年2009 年2010 年

總建築面積(平方米)55,675270,185291,442

租金收入(萬元)6,06216,24829,264

平方米萬元

300,00030,000

250,00025,000

200,00020,000總建築面積

租金收入

150,00015,000

100,00010,000

50,0005,000

2008年2009年2010年

3

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

都市研發樓

公司主持開發的上海陸傢嘴軟件園於 2001 年 9 月掛牌,位於陸傢嘴金融貿

易區的核心區域,地理位置優越,交通便捷,配套完善。2007 年,園區獲批成

為上海市市級軟件產業基地帝寶產後護理之家|台中五星級月子中心

陸傢嘴軟件園規劃占地面積 43 公頃,目前區內已引進歐特克中國研發中心、 43 公頃,

富士施樂研發中心、大智慧等知名軟件開發和技術研發機構。園區內有特色餐飲

近 10 傢,聯華、全傢等多個便利店及羽毛球館、乒乓球館、籃球場等體育休閑

設施。

金橋創科園是陸傢嘴軟件園在金橋地區的分園,總建築面積 32,417 平方米, 32,

已引進貝爾股份、嘉實多、福斯流體等多傢著名跨國公司。

項目2007 年2008 年2009 年2010 年

總建築面積(平方米)100,161180,441220,643237,522

租金收入(萬元)5,4839,42613,47517,754

平方米萬元

240,00017,000

220,000

15,000

200,000

13,000

180,000總建築面積

11,000租金收入

160,000

9,000

140,000

120,0007,000

100,0005,000

2007年2008年2009年2010年

4

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

商業物業

公司開發的商業物業主要是為陸傢嘴金融貿易區配套服務的功能性產品,其

經營理念為長期持有並經營。

96 廣場是陸傢嘴商圈唯一一個開放式的商業休閑廣場,不僅服務於周邊商

務區的企業和從業人員,更為社區的居民提供一流的購物休閑場所,進一步豐富

“新上海商業城”商圈的業態,與之形成功能互補,共同構建浦東中心商業區的

繁榮景觀。

陸傢嘴1885 文化中心是以精品餐飲為主要業態的時尚休閑廣場,以歷史

人文主題、海派建築文化及新老建築共同構建豐富空間,精心打造浦東時尚新地

標。

2010 年度,96 廣場和 1885 文化中心的出租率分別達到瞭 97.7%和 81.13%。 年度,

項目2009 年2010 年

總建築面積(平方米)80,46380,463

租金收入(萬元)4,8446,754

平方米萬元

90,0007,000

80,000

6,500

70,000

60,0006,000

50,000總建築面積

5,500

40,000租金收入

30,0005,000

20,000

4,500

10,000

04,000

2009年2010年

5

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

會展物業

會展業務是我們公司業績的又一亮點。截至 2010 年底,上海新國際博覽中

心規劃的 17 個室內展館中,竣工投入使用的已經達到瞭 13 個,室內展覽面積

15.04 萬平方米,室外展場竣工投入使用達到 10 萬平方米。隨著 2011 年在建展

館的全部完工,公司現金流將進一步得到增強。

2010 年由於世博會的召開,上海對大型會展加強瞭管理,但新國際博覽中

心全年共舉辦各類展會 80 場,展覽合同銷售面積 392.97 萬㎡,參展商數量為

69,993 傢,觀眾數量約為 310 萬人次。全年實現銷售收入超過 5.97 億元,同

2009 年相比增加 4.55%,其中場租收入約 4.3 億元,稅後利潤總額約 1.78 億元, 年相比增加

場館總利用率達到 66%,占本地市場份額 63.4%,成為全世界最繁忙的展館之

一。

項目2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年

室內展覽面積

103,500103,500126,500126,500150,400

(平方米)

銷售收入(萬元)36,88045,60855,50956,67959,775

平方米萬元

60,000

150,000

55,000

140,000

50,000

130,000室內展覽面積

45,000

銷售收入

120,000

40,000

110,00035,000

帝寶產後護理之家|台中產後月子中心100,00030,000

2006年2007年2008年2009年2010年

6

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

酒店

公司在 2010 年度向集團收購瞭東怡大酒店。東怡大酒店擁有各類型的房間

209 間,系掛牌四星級涉外精品商務酒店,與上海標志性建築“東方藝術中心” 間,

為鄰,坐擁世紀綠地,毗鄰上海科技館,與上海新國際博覽中心遙遙相望。

2010 年度,我們的酒店業是世博機遇的直接受益者。明城大酒店和東怡大

酒店的全年平均出租率分別達到 69%和 68%,營業收入分別達到 7182 萬元和

6892 萬元,與 2009 年相比增長 136.4%和 97.7%。出租率以及營業收入的提高, 萬元,

不僅提升瞭公司業績,也給來上海旅遊的住客留下瞭良好的口碑。

項目2007 年2008 年2009 年2010 年

總建築面積(平方米)43,36843,36843,36872,553

營業收入(萬元)9,34611,1109,73314,074

平方米萬元

80,00015,000

75,00014,000

70,000

13,000

65,000

12,000

總建築面積

60,000

11,000營業收入

55,000

10,000

50,000

45,0009,000

40,0008,000

2007年2008年2009年2010年

7

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

目錄

一、 重要提示 ................................................................................................................................9

二、 公司基本情況 ........................................................................................................................9

三、 會計數據和業務數據摘要...................................................................................................11

四、 股本變動及股東情況...........................................................................................................14

五、 董事、監事和高級管理人員...............................................................................................17

六、 公司治理結構 ......................................................................................................................23

七、 股東大會情況簡介...............................................................................................................30

八、 董事會報告 ..........................................................................................................................30

九、 監事會報告 ..........................................................................................................................37

十、 重要事項 ..............................................................................................................................38

十一、 財務會計報告 ..................................................................................................................49

十二、 備查文件目錄 ..................................................................................................................49

8

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

一、 重要提示

(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事會高級管理人員保證本報告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及

連帶責任。

(二) 公司全體董事出席董事會會議。 公司全體董事

(三) 安永華明會計師事務所為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。 安永華明會計

(四)

公司負責人姓名李晉昭

主管會計工作負責人姓名胡習

會計機構負責人(會計主管人員)姓名王歡

公司負責人李晉昭、主管會計工作負責人胡習及會計機構負責人(會計主管人員)王歡聲明:

保證年度報告中財務報告的真實、完整。

(五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況?



(六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?



二、 公司基本情況

(一) 公司信息

公司的法定中文名稱上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫陸傢嘴

Shanghai Lujiazui Finance&TradeZone

公司的法定英文名稱

Development Co.,Ltd. Co.

公司的法定英文帝寶產後護理之家|台中月子中心|台中月子中心推薦|台中月子中心評價|台中月子中心費用名稱縮寫LJZ

公司法定代表人李晉昭

(二) 聯系人和聯系方式

董事會秘書

姓名蔣平

聯系地址中國上海市峨山路 101 號 1 號樓

電話86-21-33848801

傳真86-21-33848818

電子信箱jp@ljz.com.cn

(三) 基本情況簡介

9

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

註冊地址中國上海市浦東大道 981 號

註冊地址的郵政編碼200135

辦公地址中國上海市峨山路 101 號 1 號樓

辦公地址的郵政編碼200127

公司國際互聯網網址www.ljz.com.cn

電子信箱invest@ljz.com.cn

(四) 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱上海證券報,香港文匯報

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址www.sse.com.cn

公司年度報告備置地點中國上海市峨山路 101 號 1 號樓

(五) 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱

A股上海證券交易所陸傢嘴600663

B股上海證券交易所陸傢 B 股900932

(六) 其他有關資料

公司首次註冊登記日期1992 年 8 月 30 日

公司首次註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

公司變更註冊登記日期1994 年 10 月 26 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

首次變更企業法人營業執照註冊號150152500

稅務登記號碼310046527299021

組織機構代碼13221488-7

公司變更註冊登記日期1994 年 12 月 11 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

第二次變更企業法人營業執照註冊號工商企股份滬字第 00040 號

稅務登記號碼310046527299021

組織機構代碼13221488-7

公司變更註冊登記日期1996 年 3 月 15 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

第三次變更企業法人營業執照註冊號企股滬總字第 019040 號

稅務登記號碼310046527299021

組織機構代碼13221488-7

公司變更註冊登記日期1997 年 3 月 6 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

第四次變更企業法人營業執照註冊號企股滬總字第 019040 號

稅務登記號碼310046527299021

組織機構代碼13221488-7

10

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

公司變更註冊登記日期1982 年 2 月 10 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

第五次變更企業法人營業執照註冊號企股滬總字第 019040 號

稅務登記號碼310046527299021

組織機構代碼13221488-7

公司變更註冊登記日期2000 年 1 月 14 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

第六次變更企業法人營業執照註冊號企股滬總字第 019040 號

稅務登記號碼310046527299021

組織機構代碼13221488-7

公司變更註冊登記日期2001 年 6 月 11 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

第七次變更企業法人營業執照註冊號企股滬總字第 019040 號

稅務登記號碼310046527299021

組織機構代碼13221488-7

公司變更註冊登記日期2004 年 7 月 22 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

第八次變更企業法人營業執照註冊號企股滬總字第 019040 號

稅務登記號碼310046527299021

組織機構代碼13221488-7

公司變更註冊登記日期2006 年 7 月 24 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

第九次變更企業法人營業執照註冊號企股滬總字第 019040 號

稅務登記號碼310046527299021

組織機構代碼13221488-7

公司變更註冊登記日期2007 年 6 月 18 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

第十次變更企業法人營業執照註冊號企股滬總字第 019040 號

稅務登記號碼310046527299021

組織機構代碼13221488-7

公司變更註冊登記日期2010 年 9 月 25 日

公司變更註冊登記地點中國上海市浦東大道 981 號

最近變更企業法人營業執照註冊號310000400104757

稅務登記號碼310115132214887

組織機構代碼13221488-7

公司聘請的會計師事務所名稱安永華明會計師事務所

上海浦東新區世紀大道 100 號上海環球金融中心

公司聘請的會計師事務所辦公地址

50 樓

三、 會計數據和業務數據摘要

(一) 主要會計數據

11

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

單位:元 幣種:人民幣

項目金額

營業利潤1,470,294,786.84

利潤總額1,490,866,895.30

歸屬於上市公司股東的凈利潤1,191,710,282.22

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤1,020,482,553.47

經營活動產生的現金流量凈額-1,907,246,143.45

(二) 境內外會計準則下會計數據差異

1、 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

單位:元 幣種:人民幣

凈利潤凈資產

本期數上期數期末數期初數

按中國會計準則1,191,710,282.221,176,400,332.5710,282.129,372.3110,173,424,417.34

按國際會計準則1,191,710,282.221,176,400,332.5710,282.129,372.3110,173,424,417.34

(三) 扣除非經常性損益項目和金額

單位:元 幣種:人民幣

項目金額說明

該項目主要為處置對天安保

險及國泰君安證券的長期股

非流動資產處置損益164,281,135.56

權投資的投資收益人民幣

159,104,453.39 元。 元。

該項目主要為收到鉆交所扶

計入當期損益的政府補助(與企業持 資 金 人 民 幣 10,232,841.89

業務密切相關,按照國傢統一標準15,884,136.50元以及崇明工業園區管委會

定額或定量享受的政府補助除外)扶 持 補 貼 款 人 民 幣

2,317,611.00 元。 元。

該項目主要為歸屬於同一控

同一控制下企業合並產生的子公司

31,108,930.83制下企業合並日前的當期凈

期初至合並日的當期凈損益

損益。

該項目為收回已核銷的金源

單獨進行減值測試的應收款項減值

4,559,784.90房地產壞賬準備人民幣

準備轉回

4,546,589.00 元。 元。

除上述各項之外的其他營業外收入

4,268,444.76

和支出

所得稅影響額-41,678,561.68

少數股東權益影響額(稅後)-7,196,142.12

合計171,227,728.75

(四) 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標

12

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

單位:元 幣種:人民幣

2009 年本期2008 年

主要比上

會計2010 年年同

調整後調整前調整後調整前

數據期增

減(%)

營業

2,753,549,984.673,734,953,861.343,488,001,035.64-26.281,960,910,438.071,699,886,000.59

收入

利潤

1,490,866,895.302,382,204,707.152,336,539,312.85-37.421,169,657,300.801,117,093,319.57

總額

歸屬

於上

市公

司股1,191,710,282.221,176,400,332.571,132,211,307.441.30931,219,905.24880,460,051.14

東的

凈利



歸屬

於上

市公

司股

東的

扣除1,020,482,553.471,128,840,548.881,129,741,858.35-9.60118,864,105.34118,864,105.34

非經

常性

損益

的凈

利潤

經營

活動

產生

的現-1,907,246,143.45-1,197,977,369.23-1,089,119,077.00-59.21-1,069,112,074.77-1,083,285,457.10

金流

量凈



2009 年末本年2008 年末

末比

2010 年末上年

調整後調整前調整後調整前

末增

減(%)

總資

23,531,987,996.2520,246,700,141.5019,457,264,192.3816.2319,075,291,963.2817,786,699,183.70



所有

10,282,129,372.3110,173,424,417.349,497,550,691.041.079,049,682,893.048,410,886,478.63

者權

13

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告



(或

股東



益)

2009 年本期比上2008 年

主要財務指標2010 年年同期增

調整後調整前調整後調整前

減(%)

基本每股收益(元/

0.63810.62990.60621.300.49860.4714

股)

稀釋每股收益(元/

0.63810.62990.60621.300.49860.4714

股)

扣除非經常性損益

後的基本每股收益帝寶產後護理之家|台中產後月子中心價格0.54640.60440.6049-9.600.06360.0636

(元/股)

加權平均凈資產收減少 1.13

11.2112.3412.4910.8910.39

益率(%)個百分點

扣除非經常性損益

減少 2.39

後的加權平均凈資10.3412.7312.461.401.40

個百分點

產收益率(%)

每股經營活動產生

的現金流量凈額(元-1.0212-0.6414-0.5831-59.21-0.5724-0.5800

/股)

2009 年末本期末比2008 年末

上年同期

2010 年末

調整後調整前末增減調整後調整前

(%)

歸屬於上市公司股

東的每股凈資產(元5.515.455.091.074.854.50

/股)

-

四、 股本變動及股東情況

(一) 股本變動情況

1、 股份變動情況表

報告期內,公司股份總數及股本結構未發生變化。

2、 限售股份變動情況

報告期內,本公司限售股份無變動情況。

(二) 證券發行與上市情況

1、 前三年歷次證券發行情況

14

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

截止本報告期末至前三年,公司未有證券發行與上市情況。

2、 公司股份總數及結構的變動情況

報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。

3、 現存的內部職工股情況

本報告期末公司無內部職工股。

(三) 股東和實際控制人情況

1、 股東數量和持股情況

單位:股

報告期末股東總數帝寶產後護理之家|台中頂級月子中心142,063 戶

前十名股東持股情況

股持有有

持股質押或凍

東報告期內限售條

股東名稱比例持股總數結的股份

性增減件股份

(%)數量

質數量





上海陸傢嘴(集團)有限公司57.641,076,556,43700無









上海國際信托有限公司3.0056,000,16300無





SCBHK A/C KG INVESTMENTS未未

2.5347,171,101813,3330

ASIA LIMITED知知

DAIWACAPITAL MARKETS

未未

HONG KONG LTD - CLIENTS0.8315,522,845-4,0000

知知

ACCOUNT

SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE

未未

A/C COMPAGNIE FINANCIERE0.7313,719,7803,429,8750

知知

EDMOND DE ROTHSCHILD

JPMCB/LGTBANKIN

未未

LIECHTENSTEIN0.519,507,90000

知知

AKTIENGESELLSCHAFT

STICHTING DEPOSITARY APG未未

0.366,669,8732,399,9820

TACTICAL REAL ESTATE POOL知知

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD

未未

EMERGING MARKETS STOCK0.346,405,3211,098,0910

知知

INDEX FUND

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C未未

0.295,351,012609,2520

CLIENT知知

15

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

未未

IEONG CHONG MANG0.285,213,9871,459,6510

知知

前十名無限售條件股東持股情況

持有無限售條件股份的數

股東名稱股份種類及數量



人民幣

上海陸傢嘴(集團)有限公司1,076,556,4371,076,556,437

普通股

人民幣普

上海國際信托有限公司56,000,16356,000,163

通股

SCBHK A/CKGINVESTMENTSASIA境內上市

56,000,16356,000,163

LIMITED外資股

DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG境內上市

15,522,84515,522,845

LTD - CLIENTS ACCOUNT外資股

SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C

境內上市

COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE13,719,78013,719,780

外資股

ROTHSCHILD

JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN境內上市

9,507,9009,507,900

AKTIENGESELLSCHAFT外資股

STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL境內上市

6,669,8736,669,873

REAL ESTATE POOL外資股

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD

境內上市

EMERGING MARKETS STOCK INDEX6,405,3216,405,321

外資股

FUND

境內上市

TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT5,351,0125,351,012

外資股

境內上市

IEONG CHONG MANG5,213,9875,213,987

外資股

2、 控股股東及實際控制人情況

(1) 控股股東及實際控制人具體情況介紹

上海市國有資產監督管理委員會、上海市浦東新區國有資產監督管理委員會,通過其控制的

上海陸傢嘴(集團)有限公司,對本公司達成實際控制。報告期末上海陸傢嘴(集團)有限

公司持有本公司股份 1,076,556,437 股,占公司總股本 57.64%。 1,

(2) 控股股東情況

○ 法人

單位:元 幣種:人民幣

名稱上海陸傢嘴(集團)有限公司

單位負責人或法定代表人楊小明

成立日期1990 年 8 月 29 日

註冊資本1,743,200,000

16

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

房地產開發經營,市政基礎設施,建設投資,投

主要經營業務或管理活動資咨詢,實體投資,國內貿易(除專項規定),資

產管理經營、信息。

(3) 實際控制人情況

○ 法人

單位:元 幣種:人民幣

上海市國有資產監督管理委員會、上海市浦東新

名稱

區國有資產監督管理委員會

(4) 控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

3、 其他持股在百分之十以上的法人股東

截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

五、 董事、監事和高級管理人員

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位:股

報告期內是否在

任期起任期終年初持年末持變動原從公司領股東單

姓名職務性別年齡

始日期止日期股數股數因取的報酬位或其

總額(萬他關聯

17

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

元)(稅單位領

前)取報

酬、津



2008 年2011 年

楊小明董事長男585 月 305 月 294,0504,0500是

日日

副董事2008 年2011 年

李晉昭長、總男495 月 305 月 2948.2155否

經理日日

2008 年2011 年

徐而進董事男435 月 305 月 29是

日日

2010 年2013 年

毛德明董事男595 月 195 月 18是

日日

2010 年2011 年

瞿承康董事男545 月 195 月 29是

日日

2008 年2011 年

獨立董

陸啟耀男645 月 305 月 296否



日日

2008 年2011 年

獨立董

馮正權男685 月 305 月 296否



日日

2008 年2011 年

獨立董

呂巍男465 月 305 月 296否



日日

2008 年2011 年

獨立董

尤建新男495 月 305 月 296否



日日

2010 年2013 年

監事會

賈繼鋒男588 月 238 月 22是

主席

日日

2008 年2011 年

監事會

嚴軍男585 月 305 月 291,2151,215是

副主席

日日

2013 年

2010 年

劉鈞監事女413 月 31是

4月1日



2008 年2011 年

職工監

陶劍雯女375 月 305 月 2928.3912否



日日

18

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

2013 年

職工監2010 年

陳松男413 月 3125.0909是

事4月1日



2008 年2011 年

人力資

朱宗巍男575 月 305 月 29是

源總監

日日

2008 年2011 年

副總經

施國華男575 月 305 月 2940.6394否



日日

2008 年2011 年

副總經

朱蔚男545 月 305 月 2947.3601否



日日

副總經

2008 年2011 年

理、董

蔣平女535 月 305 月 2941.8941否

事會秘

日日



2008 年2011 年

副總經

吳小可男555 月 305 月 2941.7529否



日日

2008 年2011 年

財務總

胡習男435 月 305 月 290是



日日

2009 年2010 年

侯勁董事男435 月 195 月 1915.0881是

日日

2008 年2010 年

監事會

吳福潮男615 月 308 月 23是

主席

日日

2008 年

2010 年二級市

荀九斤監事男565 月 3010,10011,300是

4月1日場購入



2008 年

職工監2010 年

俞玫女395 月 308.5637否

事4月1日



合計/////15,36516,565/320.9959/

楊小明:歷任上海金橋(集團)有限公司總經理、上海金橋出口加工區開發股份有限公司董

事長,現任上海陸傢嘴(集團)有限公司總經理兼黨委書記、本公司董事長。

李晉昭:歷任上海外高橋保稅區新發展有限公司副總經理,上海外高橋保稅區股份有限公司

副總經理,上海外高橋保稅區新發展有限公司黨委書記、總經理,現任本公司副董事長、總

經理。

徐而進:歷任上海外高橋(集團)有限公司投資管理部副總經理、總經理、上海陸傢嘴(集

團)有限公司總經理助理,現任上海陸傢嘴(集團)有限公司副總經理、本公司董事。

毛德明:歷任上海市公路管理處副處長,上海市九四專項領導小組辦公室聯絡員,上海市人

民政府浦東新區開發辦公室規劃管理處副處長,上海張江(集團)有限公司副總經理兼上海

19

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 2010 年年度報告

市張江高科技園區領導小組辦公室主任助理,上海陸傢嘴(集團)有限公司副總經理、本公

司董事。

瞿承康:2001 年 8 月至今任上海國際集團投資管理有限公司副總經理、本公司董事。 年 8 月至

陸啟耀:1998 年至今任上海中原律師事務所律師、合夥人、本公司獨立董事。 年至今任上海

馮正權:歷任林業部南京林業學校、南京林業大學、上海財經大學會計系、上海財經大學研

究生部教師、副教授、教授、現任上海財經大學 MBA 學院教授、本公司獨立董事。 MBA 學院

呂巍:歷任復旦大學企業管理系講師、MBA 項目副主任、副教授、MBA 項目主任,復旦

大學市場營銷系教授、管理學院院長助理,現任上海交通大學安泰管理學院教授、副院長、

本公司獨立董事。

尤建新:歷任同濟大學經濟管理學院講師,同濟大學教務處副教授、教授、同濟大學經濟管

理學院教授、院長,現任同濟大學中國科技管理研究院教授、副院長、本公司獨立董事。

賈繼鋒:歷任上海國際問題研究中心辦公室主任,上海社科院世界經濟研究所研究室主任、

浦東新區綜合經濟研究所所長、浦東新區國有資產監督管理委員會副主任,現任浦東新區政

協常委、副秘書長、經濟和科技委員會副主任,浦東新區中青年知識分子聯誼會會長,上海

陸傢嘴(集團)有限公司監事會副主席、本公司監事會主席。

嚴軍:歷任上海陸傢嘴(集團)有限公司副總經理、黨委副書記,現任本公司監事會副主席。

劉鈞:歷任中國銀行九江分行會計、證券交易員、信貸員,蔚深證券有限責任公司上海營業

部財務經理,生命人壽保險股份有限公司財務部總經理助理,現任上海市浦東新區國有資產

監督管理委員會董事監事中心專職監事、上海陸傢嘴(集團)有限公司監事、本公司監事。

陶劍雯:歷任上海金橋出口加工區開發股份有限公司工業建築事業部總經理助理,本公司土

地開發部副總經理、法務部副總經理,現任公司法務部總經理、本公司職工監事。

陳松:歷任上海新海航海公司職員,上海陸傢嘴(集團)有限公司財務部、企業發展部、人

力資源部職員,上海陸傢嘴(集團)有限公司資產管理部總經理、審計室主任,本公司計劃

與投資管理部總經理,現任本公司職工監事。

朱宗巍:歷任上海陸傢嘴(集團)有限公司副總經濟師兼上海市六裡現代生活園區開發有限公

司黨委書記、總經理,上海陸傢嘴(集團)有限公司人事部總經理,現任本公司人力資源總監。

施國華:歷任上海陸傢嘴(集團)有限公司計劃部經理、計財部總經理,本公司董事、副總

經理,現任本公司副總經理。

朱蔚:歷任上海陸傢嘴(集團)有限公司計劃部經理、投資部經理,本公司董事會秘書、副總

經理兼辦公建築事業部總經理,現任本公司副總經理。

蔣平:歷任上海陸傢嘴(集團)有限公司辦公室副主任、企業管理部經理,本公司副總經理

兼辦公室主任,現任本公司副總經理兼董事會秘書。

吳小可:歷任上海金橋出口加工區開發股份有限公司園區(南區)建設部主任、廠房事業部

副總經理,上海陸傢嘴軟件產業發展有限公司常務副總經理、總經理,現任本公司副總
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