201803101034金融卡跨行存款 3月起每日限額3萬元

為強化洗錢防制,銀行公告3月1日起本人金融卡跨行存款交易將有每天3萬元限制;也就是用自己的金融卡,跨行存入本人在其他銀行戶頭或是自己同一家銀行不同帳號戶頭,每天限額最多只能存3萬元。亞太防制洗錢組織(APG)下半年將派人來台實地評鑑,若評鑑結果不佳,恐嚴重衝擊我國貿易、商業、人民金融活動空間等,政府相關單位視此項評鑑為必須通過的目標,財金相關單位和銀行券商近期積極宣導洗錢防制措施。 #div-gpt-ad-1503996040247-0 iframe { margin:auto; display: block; }

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.inline-ad div div { border-bottom: 0 !important; padding-bottom: 5px; };銀行公會也在日前函文各家金融機構,針對金融卡存款進行新的業務調整,自3月1日起,跨行存款應進行每日與每筆交易限額控管。現行規定,金融卡持卡人在自動櫃員機(ATM)跨行存款,沒有每日金額上限 ,例如A君可持有本人星展銀行金融卡,至中國信託銀行的ATM,跨行存入自己其他銀行帳戶,因為都是自己的帳戶,一天之內要存多少就存多少。3月1日起,A君持他的星展銀行金融卡在中國信託ATM跨行存款,存入該張金融卡帳號金額仍無上限,但存入自己在其他銀行帳戶,每天不限交易筆數,但總金額只能是3萬元;如果A君在星展銀行有兩個帳號 ,用第一個帳號的金融卡存入第二個帳號,一天上限也是3萬元。銀行表示,如果沒有限制,一個人如果在17家銀行各開一個戶頭,只要在一家銀行ATM用一張卡操作,每家銀行跨行存入3萬元,就有51萬元,超過銀行交易超過50萬元要申報的規定,金融卡跨行存款確實存在洗錢的疑率。

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