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上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司第七屆董事會第十一次會議於

2016年7月27日在上海東怡大酒店(浦東丁香路555號)以現場以及電話會

議相結合的方式召開,會議應到董事9人,實到董事7人,唐子來獨立董事和

顏學海獨立董事委托錢世政獨立董事發表意見並簽署文件。會議由李晉昭董事長

主持,會議符合《公司法》和公司章程的有關規定,所作決議合法有效。會議形

成如下決議:

一、審議通過《2016年中期報告及摘要》。

本項議案表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權。

全體董事及高級管理人員簽署瞭《董事、高級管理人員關於公司2016年中

期報告的確認意見》。

二、審議通過《關於提名公司第七屆董事會董事候選人的議案》。

同意提名黎作強先生、鄧偉利先生為公司第七屆董事會董事候選人。周路平

先生不再擔任公司第七屆董事會董事;瞿承康先生因工作調動不再擔任公司第七

屆董事會董事。上述董事人選任免事宜待股東大會審議通過後正式生效(後附董

事候選人簡歷)。
公司董事會謹對周路平先生、瞿承康先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心

感謝!

全體獨立董事簽署瞭《關於同意提名公司第七屆董事會董事候選人的獨立董

事意見書》,發表以下獨立意見:“1、合法性。經認真審閱黎作強先生、鄧偉

利先生的個人履歷、工作經歷等資料,沒有發現存在《中華人民共和國公司法》

第146條規定的不得任職情形,也未發現被中國證監會確定為市場禁入者且禁

入尚未解除的情況。上述人員任職資格合法。2、程序性。對於上述董事候選人

提名的相關程序符合法律法規及公司章程的規定。因此,我們同意提名黎作強先

生、鄧偉利先生擔任公司第七屆董事會董事,並提交公司股東大會選舉。”

本項議案表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權。

本事項提交公司股東大會審議。

三、審議通過《關於修訂公司章程部分條款的議案》。

具體內容詳見專項公告《關於修訂公司章程部分條款的公告》(編號:臨

2016-057)。《公司章程》(2016年7月27日修訂)全文詳見上海證券交易

所網站:www.sse.com.cn。

本項議案表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權。

本項議案提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關於2016年實行與公司業績指標掛鉤的超額獎勵的議

案》

全體獨立董事簽署瞭《關於同意2016年實行與公司業績指標掛鉤的超額獎
勵的獨立董事意見書》,發表以下獨立意見:“公司2016年實行與業績指標掛

鉤的超額獎勵,由公司依據所處行業、參照同等規模企業的薪酬水平,結合公司

的實際經營情況擬定,經董事會薪酬與考核委員會審核通過後提交董事會審議,

不存在損害公司及股東利益的情形,決策程序符合《公司法》、公司章程和《董

事會薪酬與考核委員會實施細則》的有關規定,符合公司的實際情況,有利於公

司的長遠發展。因此,我們同意2016年實行與公司業績指標掛鉤的超額獎勵。”。

本項議案表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權。

五、審議通過《關於合資成立上海陸傢嘴川沙現代產業園開發有限公司(暫

定名)的議案》。

同意出資6.5億元人民幣,和上海浦東川沙經濟園區有限公司共同合資成立

上海陸傢嘴川沙現代產業園開發有限公司(暫定名,最終以工商管理部門核準為

準),註冊資本為10億元人民幣,股權比例為65%。

此項交易未達到《上海證券交易所股票上市規則》9.2條中的相關披露標準。

本項議案表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會

二〇一六年七月二十九日
董事候選人簡歷

黎作強,男,1966年6月出生,漢族,中共黨員,研究生學歷,管理學碩士。

曾任咸寧地區建設銀行人事科科員、辦公室副主任,湖北省建行宣傳處、建設銀

行報社編輯、記者,國泰君安證券總裁辦公室主任、支部書記,兼保密辦主任、

直屬黨委委員。現任上海陸傢嘴(集團)有限公司副總經理、黨委委員;兼上海

陸傢嘴金融發展有限公司黨委書記、董事長。

鄧偉利,男,1964年9月出生,漢族,中共黨員,經濟學博士,副教授。曾任

復旦大學管理學院財務學系黨總支副書記,復旦大學管理學院講師、副教授、人

事處副處長兼人才引進辦公室主任,中國華源集團上海天誠創業投資有限公司副

總經理,上海國鑫投資發展有限公司副總經理、總經理,上海國有資產經營有限

公司黨委委員、黨委副書記、副總經理,上海國際集團有限公司資本運營部總經

理,上海國際集團資產管理有限公司董事長、黨委書記。


公告日期 2016-07-29

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