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▲林全16日為「洗錢防制辦公室」揭牌。(圖/行政院提供,下同)

記者張暐珩/台北報導

行政院長林全16日出席「行政院洗錢防制辦公室揭牌」儀式,他表示,近年來恐怖主義盛行及毒品氾濫,都涉及大規模國際活動,為展現反洗錢決心,相關作法要與時俱進。此外,法務部次長陳明堂也在院會中指出,未來「機要」、「密友」、一定親等內的親屬的金流交易都納入審查範圍,6月28日前會提出具體規範。

陳明堂表示,為因應新修正的《洗錢防制法》,法務部將增訂規範行政、立法和司法部門的政務官,具有高知名度的政治人物的貸款、不動產交易記錄會納入審查,甚至其機要、「密友」和一定親等以內的親屬的金錢交易,也會納入審查機制。但他強調,會注意經濟活絡和比例原則,不會無限上綱,審查對象相關規則會在6月28日前公布。

針對洗汽車音響擴大機推薦錢防制辦公室的成立,林全提出三項期許:

一、洗錢防制辦公室結合公私部門不同領域的專業人才,希望透過這樣的組合培養默契、積極正視問題、勇於改變,並統籌我國洗錢防制整體工作、建立並落實未來的工作方針與階段里程碑,透過政府民間與協力,讓台灣重新成為亞太地區反洗錢工作的典範。

二、面對即將來臨的亞太防制洗錢組織第三輪的相互評鑑,期勉落實相關工作,務必迅速完成與國際標準接軌,努力爭取好成績。

三、除了落實通過洗錢防制組織的評鑑,更重要的是要將洗錢防制的觀念落實到生活中、並深植人民心中。未來台灣的金融秩序要能跟國際接軌,為促成大規模的經濟活動,並成為國際金融市場的重要據點,就必須落實洗錢防制工作,納入洗錢防制的規範。

林全強調,只要是規矩做生意、認真推動產業,洗錢防制的規範不會成為金融產業或一般企業負擔,反而有助於推動各項金融活動。希望民眾共同配合國家洗錢防制工作,協力塑造更透明、更有秩序及更健康的金融環境。未來洗錢防制辦公室下設政策組及實務組,統籌整合國家整體政策方針、執行國家風險評估,並督導各相關部會推動修法與政策。

洗錢防制辦公室未來也會訂定防治審查範圍,行政、立法、司法部門政務官層級以上官員,皆需審查,即使是幕僚層的機要職、「密友」也屬審查範圍。陳明堂補充表示,並非列管首長或密友,比如具高知名度的名人,其上司或下屬、親人貸款買房時,會請銀行多加審查,審查對象的詳細定義會在6月28日前對外公布。

陳明堂也指出,如果MATCH擴大機未來金融機構審查客戶出現可疑跡象,會通報調查局,調查局則會有內部審查機制,但不會無限上綱;同時,法務部也會建立機制,公告危險族群,並有行政救濟管道,避免機關獨大。但對於審查時程還未有結論,之後會處理。





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