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吉林化纖:《關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2017年第三次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人:吉林化纖股份有限公司第八屆第二十四次董事會審議通過提

請召開2017年第三次臨時股東大會。

3、會議召開的合法、合規性:本次會議的召集和召開符合《公司法》及《吉林化纖股份有限公司章程》的有關規定,合法有效。

4、會議召開時間:

現場會議時間:2017年12月29日(星期五)下午14:00,會議簽到時間:13:00-14:00;

網絡投票時間:其中,通過深圳證券交易所交易系統網絡投票的時間為:2017年12
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月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統網絡

投票時間為:2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式:

會議采取現場投票與網絡投票相結合方式召開。

公司將通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統(網址:wltp.cninfo.com.cn)向

全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的,以第一次表決結果為準。

6、股權登記日:2017年 12月 26日

7、出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

於股權登記日下午收市時,在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員;

8、會議地點:吉林省吉林市九站街 516-1號,吉林化纖股份有限公司六樓會議室。

二、會議審議事項

(一)審議《關於修訂 公司章程>的議案》

具體內容詳見2017年12月14日刊登於巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

(二)審議《關於修訂 董事會議事規則>的議案》

具體內容詳見2017年12月14日刊登於巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

(三)審議《關於增補獨立董事的議案》

具體內容詳見2017年12月14日刊登於巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
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(四)審議《關於變更公司經營范圍並修訂公司章程的議案》

具體內容詳見2017年12月14日刊登於巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

上述審議議案之(一)和(四)為特別決議。公司將對中小投資者(除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票,並對計票結果進行披露。

三、提案編碼

提案編碼 提案名稱 備註該列打勾的欄目可以投票

1.00 審議《關於修訂 公司章程>的議案》 √

2.00 審議《關於修訂 董事會議事規則>的議案》 √

3.00 審議《關於增補獨立董事的議案》 √

4.00 審議《關於變更公司經營范圍並修訂公司章程的議案》 √

四、本次股東大會現場會議登記方法

(一)登記方式

(1)法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表

人資格的有效證明和持股憑證進行登記;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。

(2)個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和證券公司營業部出具的於股權登記日下

午股票交易收市時持有“吉林化纖”股票的憑證辦理登記手續;委托他人代理出席會議的,代理人應持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記。

(3)異地股東采用傳真或信函方式亦可辦理登記(需提供有關證件復印件)。

(二)登記時間

2017年12月28日(上午8:30—11:00,下午13:30—16:00)。

(三)登記地點

吉林省吉林市九站街516-1號,吉林化纖股份有限公司證券辦公室。

比基尼線除毛價格|台北比基尼線除毛價格 (四)聯系方式

(1)公司地址:吉林市九站街516-1號;

(2)聯系電話:0432-63502452,0432-63502331;

(3)公司傳真:0432-63502329;

(4)郵政編碼:132011

(5)聯 系 人:徐建國、徐鵬

(6)提示事項:與會者食宿及交通費自理;出席會議的股東請於會議開始前半小時

至會議地點,並攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件,以便驗證入場。

五、參加網絡投票的具體操作流程在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件)

六、備查文件

1、第八屆董事會第二十四次會議決議。

2、深交所要求的其它文件;

特此公告!

吉林化纖股份有限公司董事會

二〇一七年十二月二十五日

附件1:

授權委托書

茲委托 先生(女士)代表本人 (公司)出席吉林化纖股份有限公司

定於2017年12月29日召開的2017年第三次臨時股東大會,並代為行使對本次股東大會各項議案的表決權。

提案編碼提案名稱備註同意

(√)反對

(×)棄權

(○)該列

打 勾的欄目可

以 投票

1.00 審議《關於修訂 公司章程>的議案》 √

2.00 審議《關於修訂 董事會議事規則>的議案》 √

3.00 審議《關於增補獨立董事的議案》 √

4.00 審議《關於變更公司經營范圍並修訂公司章程的議案》 √

委托人姓名: 身份證號:

持股數: 股東帳號:

被委托人姓名: 身份證號:

委托權限: 委托日期:

附件2:

吉林化纖股份有限公司股東參加網絡投票的操作程序

本次臨時股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。

一、網絡投票程序

1、股東投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360420”;投票簡稱為“吉纖投票”。

2、填報表決意見或者選舉票數。

本次股東大會的議案均為非累積投票議案,對於非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2017年12月29日上午9:30—11:30時,下午13:00—15:00時。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 12 月 28 日(現場股東大會召開前一日)下午 15:00,結束時間為 2017 年 12 月 29 日(現場股東大會結束當日)下午 15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2014年 9月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

責任編輯:cnfol001
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