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今皓:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心

第二條第17款

1.董事會決議日期:104/04/24

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。

4.召集事由:

.一、報告事項

.

(1)一○三年度營業報告書。

.

(2)一○三年度監察人查核報告書。

.

(3)修訂『誠信經營守則』部分條文案。

.

(4)修訂『道德行為及企業社會責任實務守則』部分條文案。

.

(5)股東常會股東提案情形報告。

.二、承認事項

.

(1車貸新竹峨眉車貸)一○三年度營業報告書及財務報表案。

.

(2)一○三年度虧損撥補案。

.三、討論及選舉事項

.

(1)修訂『公司章程』部分條文案。

.

(2)補選獨立董事案。

.四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事房貸信貸台南汽車貸款房貸項:

.受理股東提案時間:104年4月8日至104年4月17日

.受理股東提案處所:本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)

.電話:(02)2918-9189。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/今皓-公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜-070415718.html


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