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不過他也說,不是所有政治人物都會列管,未來公布後也會隨機做調整。至於審查要維持多久?陳明堂說,還沒有結論,未來金融機構負責審查客戶時,若有可疑者就會通報調查局,調查局也會建立內部審查機制。

行政院洗錢防制辦公室今(16)日掛牌,法務部表示,未來洗防辦公室會臺南市佳里區銀行貸款 >臺南市後壁區創業貸款 參考國際做法,訂定列管範圍,甚至機關首長的機要與閨密也擬一併規範。對此,法務部次長陳明堂表示,審查對象要怎麼定義,將在6月28日前對外公布。

陳明堂指出,其實國外都有相關做法,針對高知名度的人有審查機制,包括貸款、買房等都有,但不算是列管;政務人員未來會參考這樣的做法,包括親屬幾等親以內,會在6月28日前提出具體的規範。

陳明堂強調,不是列管這些首長或密友,而是因為臺南市南區青年創業貸款者 這些名人具有社會影響力、高知名度,他們的上司或下屬、親人可能會利用其知名度與權利,從事不法的洗錢、詐騙等行為,所以要特別做審查。

陳明堂表示,這是參考國際規範,對高知名度的人與周遭人物做審查。調查局會公告做行政註記,法務部也會層層管制,不會讓調查局或某機關獨大,同時會注意比例原則,外臺南市新化區個人信貸 界不必過度擔心。



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