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江西博雅生物制藥股份有限公司關於召開2012年度股東大會的通知

證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物(300294,股吧)公告編號:2013-007江西博雅生物制藥股份有限公司關於召開2012年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、召開會議基本情況(一)大會屆次:2012年度股東大會。(二)會議召集人:公司董事會。(經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過,決定召開本次股東大會。)(三)會議召開的合法、合規性:召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。(四)會議召開時間:2013年2月20日(星期三)上午9:00。(五)會議召開方式:現場表決方式。(六)股權登記日:2013年2月7日。(七)召開地點:江西省撫州市金巢經濟開發區惠泉路333號公司會議室。(八)出席對象:1、凡在2013年2月7日下午交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席本次股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;2、公司全體董事、監事、高級管理人員;3、見證律師、保薦代表人。二、會議審議事項(一)《關於審議公司的議案》;(二)《關於審議公司的議案》;(三)《關於審議公司的議案》;(四)《關於審議公司的議案》;(五)《關於審議公司的議案》;(六)《關於審議2013年度續聘審計機構的議案》;(七)《關於審議公司2013年度向銀行申請綜合授信額度的議案》;(八)《關於審議公司董事薪酬及獨立董事、監事津貼的議案》;(九)《關於制定公司〈股東大會網絡投票管理制度>的議案》;(十)《關於制定公司〈會計師事務所選聘制度〉的議案》;(十一)《關於制定公司〈董事、監事津貼制度〉的議案》;公司獨立董事程信和先生、高基民先生、沈建林先生將在本次股東大會上作2012年度述職報告。三、參加現場會議登記方法(一)登記方式:1、法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、股東帳戶卡及復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記;2、自然人股東持本人身份證(委托出席者持委托授權書)、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記;異地股東可以在登記日截止前用傳真或手機汽車貸款信函方式進行登記;不接受電話登記;3、以傳真方式進行登記的股東,必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。(二)登記時間:2013年2月18日至2013年2月19日,工作日上午9:00-下午17:00。(三)登記地點:江西省撫州市金巢經濟開發區惠泉路333號公司證券事務部。四、其他事項(一)現場會議聯系方式:聯系人:范一沁、彭冬克地址:江西省撫州市金巢經濟開發區惠泉路333號公司證券事務部郵政編碼:344000電子郵箱:domgmi@china-boya.com電話:0794-8264398傳真:0794-8237323(傳真函上請註明“股東大會”字樣)(二)會議為期半天,與會人員食宿及交通費自理。(三)出席會議的股東以及股東代理人,請與會前半小時攜帶相關證件原件,到會場辦理登記手續。五、備查文件1、公司第四屆董事會第十八次會議決議。2、公司第四屆監事會第十二次會議決議。特此公告。江西博雅生物制藥股份有限公司董 事 會2013年1月20日附件一:參會股東登記表附件二:授權委托書茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江西博雅生物制藥股份有限公司2013年2月20日召開的2012年度股東大會,代表本人對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票,如沒有做出指示,代理人有權按照自己的意願表決,並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為: 年 月 日至 年 月 日。註:1、如欲對議案投同意票,請在“同意”欄內打“”;如欲對議案投反對票,請在“反對”欄內打“”;如欲對議案投棄權票,請在“棄權”欄內打“”。2、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。3、委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。此表復印有效。委托人姓名(名稱):委托人股東帳號:委托人持股數:委托人簽字(蓋章):委托日期:委托人身份證號碼:受托人身份證號碼:受托人簽字(蓋章):年 月 日

新聞來源http://news.hexun.com/2013-01-22/150416951.html台北房屋汽車貸款房貸
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