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廣州南沙警方成功破獲一起特大信用卡詐騙系列案

2015年12月中旬,廣州南沙警方查獲一輛套牌車,抓獲可疑人員謝某斌等三人。現場查扣200多張銀行卡、100多個各種第三方支付平臺的刷卡機、10多萬現金等涉案物品。南沙經偵大隊馬上組織審查,發現上述涉案物品謝某斌等人是用於盜刷信用卡的作案工具以及所得贓款。

隨後,警方開展一系列調查工作。經查明,該團夥(因擁有大量銀行卡以備套現所用,俗稱“卡主”)是與克隆銀行卡的犯罪分子(因擁有大量通過秘密竊取手段克隆的銀行卡,俗稱“料主”)進行合作,從事盜刷活動的終端環節“套現”。2015年10月起,謝某斌以代辦銀行卡、代刷銀行流水等方式幫客戶辦理貸款業務為名,向客戶騙取大量銀行銀行卡,這些客戶大多沒有固定工作,無法通過正常途徑辦理貸款,謝某斌瞅住瞭他們想走“捷徑”的心理收集瞭大量銀行卡在手上。同時謝某斌又讓群眾使用瑞某信等第三方支付平臺進行實名註冊,將銀行卡與該平臺的刷卡機進行一一綁定以備使用。然後,“卡主”謝某斌與“料主”互相配合,將盜刷資金通過第三方平臺轉移至謝某斌掌握的銀行卡中,最後到ATM進行取現,兩個犯罪團夥按“行規”分賬。這種新型的信用卡詐騙手段具有隱蔽性強,資金轉移快速,作案地點隨機,查證難度大等特點。作案地點要求門檻低,隻要有網絡信號的地方就可以盜刷,而且資金轉移速度非常快,從被盜刷卡到第三方支付平臺再到銀行卡,隻需短短一兩分鐘,等到被害事主反應過來再去報警止付,錢早已經從ATM機取現出來瞭。例如被盜刷事主在廣東省外,卡中的錢卻在廣東省被盜刷出來,而且中轉資金經過瞭第三方支付平臺,無法直接通過銀行查出資金走向,增加瞭偵查的難度。即使最後查出資金的流向,可是這些用於提現的卡主根本不知道自己的銀行卡被用於信用卡詐騙犯罪的套現瞭,還沉浸在自己即將辦理到信用卡、貸款的幻想之中,而真正的幕後黑手謝某斌等人卻隱藏在黑暗之中,難以被發現。

取證工作量非常巨大。一是查扣銀行卡數量巨大,資金流向不明;二是需要取證的銀行卡卡主眾多,很多人因害怕被公安機關以買賣銀行卡查處而拒絕配合;三是涉及的第三方支付平臺較多,難以協調取證工作;四是被盜刷群眾分佈全國各地,警方難以快速收集有力證據。

針對上述難題,經偵民警從接案之初,便快速反應,首先在最短時間內將200餘張銀行卡(涉及約20個銀行)分類清楚,迅速調取交易記錄和卡主信息,經過初步整理,發現該200餘張銀行卡涉及70餘名卡主,經偵民警一一對他們進行政策教育,讓他們明白非法買賣銀行卡的害處,終於獲得大部分卡主的理解,配合公安機關的調查取證,最終能夠在較短時間內完成對卡主的身份餐廳菜梯核實。經偵民警聯系瞭多傢涉案的第三方支付平臺,最後得到瞭瑞某信公司的大力配合,調取瞭犯罪分子在其平臺中轉資金的交易記錄,成功追查出被盜刷的源頭。最後,找到瞭100餘條被盜刷的銀行交易記錄,涉案被盜刷信用卡46張,並調取瞭對應的46名被盜刷人身份信息。為瞭把證據做足做紮實,並給查扣資金提供處置的出路,經偵民警又出差全國各地多個縣市找到瞭其中20多位受害群眾,核實瞭受害群眾的損失情況。該案取證工作跨度近一年,查明盜刷資金從源頭到取現整個環節,帶破全國信用卡盜刷案件20多起,查明謝某斌團夥3人從2015年10月-12月期間在陽江、茂名、廣州等地瘋狂作案,共盜刷46名受害事主80多萬元的犯罪事實,為檢察院的公訴、法院的審判提供瞭充足的證據支撐。

近日,著名第三方支付平臺瑞某信科技有限公司的工作人員前往廣東省公安廳贈送錦旗,對廣台中菜梯維修州南沙警方搗毀一個信用卡詐騙團夥、為其挽回巨大損失表示感謝。歷時一年多,本案由南沙區人民法院一審,廣州市中級人民法院終審判決,對謝某斌等三人處以10年至4年不等的有期徒刑。本案的成功偵破,給予瞭犯罪分子嚴厲的打擊,為被害人挽回瞭巨大的經濟損失,也保護瞭金融企業的健康發展。

(通訊員:黃康靈 植才兵 江偉波 編輯:小宇)


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