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江北新區公安破獲南京首例特大虛假投資平臺詐騙案

龍虎網訊(通訊員 寧公宣 記者 陶禹歌)南京警方“冬季攻勢”行動開展以來,在打擊侵財犯罪方面取得瞭一系列戰果,記者從市公安局刑警支隊瞭解到:“冬季攻勢”行動期間,南京警方累計破獲盜搶騙案件2500餘起,抓獲犯罪嫌疑人900餘人。

市公安局刑警支隊反通訊網絡詐騙偵查大隊大隊長吳強告訴記者,本次行動中,針對境外冒充公檢法電話詐騙犯罪有所抬頭等突出情況,市局刑警支隊牽頭通過集中打擊行動,搗毀瞭一批詐騙窩點,破獲瞭一批跨境案件。同時,刑警支隊從各個分局抽調民警集中研判案件,辦案中刑警支隊進行牽頭協調,提高瞭破案效率。此外,南京警方在實際打擊過程中還強化宣傳工作,充分利用傳統媒體和新媒體優勢,聯合社區、學校、銀行、企業等重點單位開展瞭有針對性的防詐宣傳。市公安局在全市范圍開展防范電信網絡詐騙集中宣傳行動,以防范“進社區、進校園、進窗口、進企業、進場所、進媒體”等“六進”為主要方式,根據不同的受眾對象,開展瞭“滴灌式”點對點精準宣傳,比如在大學張貼警惕購物、刷單陷阱提示,在小區張貼防范冒充公檢法人員詐騙提醒等。

近日,南京市公安局江北新區分局通過連續一個多月的縝密偵查,成功摧毀瞭一個千萬元級網絡詐騙犯罪集團,破獲全市首例特大虛假投資平臺詐騙案。該犯罪集團以善於做外匯投資項目的成功人士為外衣,通過網絡交友,繼而鼓動受害人在虛擬投資平臺註資從而實施詐騙。

網上尋姻緣掉入陷阱

2017年12月初,南京市公安局江北新區分局山畔派出所接轄區市民陳某報警稱其在網絡投資平臺上,投資一外匯理財項目被騙70餘萬元。

據瞭解,40多歲的陳女士通過網絡交友認識瞭一個網名叫“一往情深”的男子,對方自稱30多歲,未婚且事業有成。陳女士與對方聊得很投機,加之男子談吐不俗,又有意無意露富,很快讓陳女士相信對方是一名成功人士。沒多久,雙方便交換瞭聯系方式,聊瞭一段時間後,男子突然向陳女士透露,自己是一名網絡投資平臺的金融師,專門幫人做投資理財,收益頗豐。之後,男子便經常向陳女士介紹該投資平臺的理財產品,勸說陳女士也試試,並承諾會幫她進行操作。

聽瞭對方的介紹後,陳女士很是心動。抱著試試看的心態,她通過該男子在網絡投資平臺進行瞭投資,並按照對方給的賬戶打瞭10餘萬。沒多久,陳女士就賺瞭2000元錢。初嘗甜頭的陳女士開心極瞭,追加投資瞭30餘萬元。但很快陳女士就發現,自己第二次投入的錢已所剩無幾。她立即詢問對方究竟是什麼情況,男子哄騙陳女士,告知其最近行情不好,讓她繼續投資,後面肯定會賺錢。同時為瞭表達誠意,還稱可以借錢給陳女士進行投資。陳女士聽信瞭男子的花言巧語,再次投入30餘萬。沒過多久,這筆錢也再次虧光。除中間提現的2萬元現金外,陳女士累計損失達70餘萬。心急如焚的陳女士再次找到該男子討要說法時,男子對其愛答不理,意識到被騙的陳女士立即報瞭警。

抽絲剝繭千裡追蹤

接到報警後,南京市公安局江北新區分局高度重視,迅速抽調精幹警力成立專案組,全面展開偵辦工作。專案組通過調查,發現受害人每次投進網絡投資平臺的資金均被轉入到個人銀行賬戶,但隨後該資金便迅速提取。

經調查,專案組成員發現用來轉賬的銀行開戶信息均為假冒他人身份,面對重重困難,專案組經過耐心分析、抽絲剝繭,該案的主要嫌疑台北腋下除毛|台北腋下除毛推薦人安某、史某、張某、李某逐漸浮出水面,同時專案組成員還瞭解該犯罪團夥的犯罪窩點、人員結構及部分犯罪事實。

隨後,專案組對嫌疑人及犯罪窩點徹夜跟蹤守候,並制定瞭周密的抓捕方案。1月11日清晨,專案組在當地公安機關的配合下,於鄭州、開封兩地同時對該詐騙集團嫌疑人實施抓捕,共搗毀3個窩點,刑事拘留39人,現場繳獲贓款200餘萬元,作案手機220餘部、作案銀行卡100餘張,同時還繳獲瞭作案使用的劇本數十本。目前,案件正在進一步偵辦中。

據瞭解,在這起案件中,該犯罪團夥通過在網上發佈高薪招聘銷售員的信息,誘騙急於找工作的年輕人到該公司應聘。接著通過洗腦,讓他們在社交平臺註冊信息,尋找一些單身、離異且有經濟基礎的中年男女作為作案目標,化身為成功人士,欺騙受害人在虛假的投資平臺上進行“外匯投資”。


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