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陸傢嘴2017年半年度報告



2017 年半年度報告

公司代碼: 600663 公司簡稱: 陸傢嘴

900932 陸傢 B 股

上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

201 7 年半年度報告

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2017 年半年度報告

董事長致辭

2017 年上半年,公司堅持以穩中求進為工作基調, 以深化浦東國資國企改革為企業動力, 以 “地產+金融” 雙輪驅動為產業主線,蓄改革之勢、夯管理之基, 主動適應經濟發展新常態,著力構建 “成本優先、質量優先、內控優先、股東回報優先”導向, 在打造“商業地產+商業零售+金融服務”多元一體化上市公司的征程上邁出瞭堅實步伐。

以市場化、專業化為主導,發揮國有控股上市公司對區域發展的“主力軍”作用。公司充分發揮建設、設計、運營優勢,以市場化方式推動功能開發,參與浦東新一輪新興區域開發建設, 助推浦東生態空間佈局持續優化, 助力教育、文化、社會服務體系的構建和完善。

以持續發展、創新發展為核心,“地產+金融”雙輪驅動戰略起步,發展地域、領域雙擴展。 公司 以雙輪驅動促轉型、強化協同助發展為引領,順應市場需要,積蓄優質土地資源,提升在營物業租賃態勢,重視金融板塊發展和風險防范, 加速佈局多板塊多項目開發並進,推動地產與金融協同共振。

以保持利潤穩定增長為原則,持續關註投資者關系構建,重視中小股東回報。 公司持續優化企業戰略規劃和核心資源管控,促進經營利潤穩步增長, 制定 《2017-2019年度股東回報規劃》,確保現金分紅不少於三年內實現的年均可分配利潤的 50%,最大化維護股東利益。

上半年,公司各項業務平穩推進,實現歸屬於上市公司股東的凈利潤與去年同期相比繼續保持兩位數的增長率。這是團隊努力的結果,更離不開全體股東、社會各界的支持。

展望下半年,各項工作任務和目標依然艱辛,我們鬥志彌堅。我們將一如繼往的認真履職,盡心致力於公司的各項發展與管理,以堅定不移的決心,求真務實的幹勁,譜寫公司轉型發展的新篇章。

董事長:李晉昭

二零一七年七月

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2017 年半年度報告

2017 年度上半年營業收入構成一覽表

2017 年度上半年物業租賃及服務性現金流入構成一覽表

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2017 年半年度報告

2017 年度上半年公司業務情況

長期持有物業類型 總建築面積 期末出租率 平均租金

(平方米) (截至 6.30) (二季度)

主要辦公物業 甲級寫字樓 1,151,734 99% 7. 82 元/平方米/天

(運營一年以上) 高品質研發樓 209,674 99% 5. 32 元/平方米/天

主要商鋪物業 104,292 89% 9.20 元/平方米/天

酒店物業 78,016 76% 599 元/間/夜

主要住宅物業 92,408 93% 25394 元/套/月

住宅銷售 1-6 月可售面積 1-6 月簽約面積 樓盤整體去化率

(平方米) (平方米)

天津 1,238 1,238 100%

上海 967 967 100%

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2017 年半年度報告

2017 年度上半年 日常關聯交易

單位:萬元

定價 收 2017 年 2017 年

關聯方 交易類別 原則 / 預計金額 中期實際

付 金額

提供勞務 市場價 收 12,750.00 12,256.00

上海陸傢嘴(集團)有限公司 收取租金 市場價 收 5,550.00 3,799.00

支付租金 市場價 付 2,500.00 14.00

上海陸傢嘴城市建設開發投資有限公司 提供勞務 市場價 收 310.00 -

支付租金 市場價 付 200.00 51.00

上海陸傢嘴城建停車管理有限公司 接受勞務 市場價 付 - 105.00

上海陸傢嘴市政綠化管理服務有限公司 接受勞務 市場價 付 1,500.00 451.00

收取租金 市場價 收 50.00 -

上海陸傢嘴雙樂物業管理有限公司 接受勞務 市場價 付 100.00 3.00

支付租金 市場價 付 50.00 -

上海陸傢嘴東安實業有限公司 接受勞務 市場價 付 300.00 108.00

提供勞務 市場價 收 590.00 142.00

上海前灘國際商務區投資 (集團)有限公司 收取租金 市場價 收 80.00 25.00

支付租金 市場價 付 70.00 38.00

上海前灘國際商務園區管理有限公司 接受勞務 市場價 付 200.00 53.00

收取租金 市場價 收 55.00 -

上海陸傢嘴人才公寓建設開發有限公司 提供勞務 市場價 收 95.00 8.00

上海陸傢嘴新辰投資股份有限公司 提供勞務 市場價 收 60.00 -

上海陸傢嘴新辰臨壹投資有限公司 提供勞務 市場價 收 12.00 -

上海陸傢嘴公宇資產管理有限公司 提供勞務 市場價 收 110.00 -

上海陸傢嘴投資發展有限公司 提供勞務 市場價 收 90.00 -

陸傢嘴東急不動產物業經營管理 提供勞務 市場價 收 20.00 -

(上海)有限公司

上海富都物業管理有限公司 提供勞務 市場價 收 35.00 -

上海富都世界發展有限公司 提供勞務 市場價 收 100.00 -

支付利息 市場價 付 785.00 -

上海新國際博覽中心有限公司 提供勞務 市場價 收 11,041.00 2,252.00

接受勞務 市場價 付 1,200.00 50.00

上海仁耀置業有限公司 提供勞務 市場價 收 50.00 -

上海仁陸置業有限公司 提供勞務 市場價 收 50.00 -

上海陽熠投資管理有限公司 提供勞務 市場價 收 - 292.00

關聯自然人交易 銷售商品 市場價 收 3,000.00 -

收 34,048.00 18,774.00

付 6,905.00 873.00

合計 收

+ 40,953.00 19,647.00



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2017 年半年度報告

重要提示

一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完

整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 未出席董事情況

未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名

董事 黎作強 工作安排沖突 徐而進

獨立董事 唐子來 工作安排沖突 呂巍

三、 本半年度報告未經審計。

四、 公司負責人徐而進、主管會計工作負責人夏靜及會計機構負責人(會計主管人員) 倪智勇聲

明:保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

不適用

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用半年度報告中涉及瞭未來計劃等前瞻性陳述,不構成公司對投資者的實質承諾,請投資者註

意投資風險。七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況



八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?



九、 重大風險提示√適用 □不適用公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險,敬請查閱第四節經營情況討論與分析中

其他披露事項中可能面對的風險。

十、 其他

□適用 √ 不適用

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2017 年半年度報告

目錄

第一節 釋義.....................................................................................................................................8

第二節 公司簡介和主要財務指標.................................................................................................8

第三節 公司業務概要...................................................................................................................12

第四節 經營情況的討論與分析...................................................................................................15

第五節 重要事項...........................................................................................................................26

第六節 普通股股份變動及股東情況...........................................................................................39

第七節 優先股相關情況...............................................................................................................40

第八節 董事、監事、高級管理人員情況...................................................................................40

第九節 公司債券相關情況...........................................................................................................42

第十節 財務報告...........................................................................................................................43

第十一節 備查文件目錄.................................................................................................................146

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2017 年半年度報告

第一節 釋義

在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:

常用詞語釋義

報告期、本報告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

陸傢嘴、陸傢嘴股份、 指 上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

本公司、公司、上市公司

陸傢嘴集團、控股股東 指 上海陸傢嘴(集團)有限公司

聯合公司 指 上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司

陸金發 指 上海陸傢嘴金融發展有限公司

愛建證券 指 愛建證券有限責任公司

陸傢嘴信托 指 陸傢嘴國際信托有限公司

陸傢嘴國泰人壽 指 陸傢嘴國泰人壽保險有限責任公司

蘇州綠岸 指 蘇州綠岸房地產開發有限公司

前灘實業 指 上海前灘實業發展有限公司

佳灣公司 指 上海佳灣資產管理有限公司

佳二公司 指 上海佳二實業投資有限公司

佳仁公司 指 上海佳仁資產管理有限公司

華寶信托 指 華寶信托有限責任公司

陸傢嘴物業 指 上海陸傢嘴物業管理有限公司

申萬置業 指 上海申萬置業有限公司

中國證監會 指 中國證券監督管理委員會

上交所 指 上海證券交易所

國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會

新區國資委 指 上海市浦東新區國有資產監督管理委員會

海通證券 指 海通證券股份有限公司

錦天城律師 指 上海市錦天城律師事務所

安永會計師 指 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

《上市規則》 指 《上海證券交易所股票上市規則》(2014 年修訂)

土地批租 指 土地使用權轉讓

元、千元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣千元、人民幣萬元、人民幣億元

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱 上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司

公司的中文簡稱 陸傢嘴

公司的外文名稱 Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Co.,

Ltd.

公司的外文名稱縮寫 LJZ

公司的法定代表人 徐而進

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2017 年半年度報告

二、 聯系人和聯系方式

董事會秘書 證券事務代表

姓名 王輝 閔詩沁

聯系地址 中國上海浦東楊高南路729號 中國上海浦東楊高南路729號

1號樓31樓 1號樓31樓

電話 86-21-33848801 86-21-33848801

傳真 86-21-33848818 86-21-33848818

電子信箱 invest@ljz.com.cn invest@ljz.com.cn

三、 基本情況變更簡介

公司註冊地址 中國 (上海) 自由貿易試驗區浦東大道981號

公司註冊地址的郵政編碼 200135

公司辦公地址 中國上海浦東楊高南路729號1號樓27樓

以及31樓3103、 3104單元

公司辦公地址的郵政編碼 200127

公司網址 www.ljz.com.cn

電子信箱 invest@ljz.com.cn

報告期內變更情況查詢索引 無變更

四、 信息披露及備置地點變更情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報、中國證券報、證券時報、

證券日報、香港文匯報

登載半年度報告的中國證監會 www.sse.com.cn

指定網站的網址

公司半年度報告備置地點 中國上海浦東楊高南路729號1號樓31樓

報告期內變更情況查詢索引 無變更

五、 公司股票簡況

股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼

A股 上海證券交易所 陸傢嘴 600663

B股 上海證券交易所 陸傢B股 900932

六、 其他有關資料√適用 □不適用

名稱 海通證券股份有限公司

報告期內履行持續督導 辦公地址 上海市廣東路 689 號

職責的財務顧問 簽字的財務顧問 王會峰、范鈺坤、邢天凌、陳松

主辦人姓名

持續督導的期間 2016 年至 2018 年

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2017 年半年度報告

七、 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位: 元 幣種: 人民幣

本報告期 上年同期 本報告期比上

主要會計數據 ( 1-6月) 調整後 調整前 年同期增減

(%)

營業收入 5,623,392,695.22 4,498,750,862.00 3,788,476,162.11 25.00

歸屬於上市公司股 1,153,682,662.79 974,448,180.26 881,557,757.92 18.39

東的凈利潤

歸屬於上市公司股

東的扣除非經常性 1,109,674,670.48 861,533,623.16 861,533,623.16 28.80

損益的凈利潤

經營活動產生的現 -1,264,476,639.97 -283,362,208.97 957,934,504.46 -346.24

金流量凈額

本報告期末比

本報告期末 上年度末 上年度末增減

(%)

歸屬於上市公司股 13,500,670,130.58 13,657,625,661.83 13,657,625,661.83 -1 15

東的凈資產 .

總資產 79,943,720,889.11 79,825,754,920.48 79,825,754,920.48 0.15

(二) 主要財務指標

本報告期 上年同期 本報告期比上

主要財務指標 ( 1-6月) 調整後 調整前 年同期增減

(%)

基本每股收益(元/股) 0.3432 0.2899 0.2622 18.39

稀釋每股收益(元/股) 0.3432 0.2899 0.2622 18.39

扣除非經常性損益後的基本每股 0.3301 0.2563 0.2563 28.80

收益(元/股)

加權平均凈資產收益率(%) 5.86% 3.63% 6.59% 增加 2.23個百

分點

扣除非經常性損益後的加權平均 5.64% 3.21% 6.44% 增加 2.43個百

凈資產收益率(%) 分點

公司主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用1、 主營業務分行業、分產品情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況

營業收 營業成本 毛利率比

分行業 營業收入 營業成本 毛利率 入比上年 比上年增減 上年增減

(%) 增減 (%) (%)

(%)

房地產銷售 2,905,621,432.40 1,872,147,639.92 35.57% 41.06% 93.59% 減少 17.48

個百分點

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2017 年半年度報告

房地產租賃 1,436,155,973.87 232,160,586.12 83.83% 15.55% 23.57% 減少 1.05

個百分點

酒店業 59,062,747.54 27,178,495.39 53.98% -2.37% -4.56% 增加 1.05

個百分點

物業管理 443,085,460.80 419,610,748.85 5.30% 7.64% 9.48% 減少 1.59

個百分點

金融業收入 647,879,435.91 328,835,486.45 49.24% -10.06% -11.52% 增加 0.84

個百分點

2、 主營業務分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

地區 營業收入 營業收入比上年增減(%)

中國大陸 5,491,805,050.52 22.12%

八、 境內外會計準則下會計數據差異

□適用 √ 不適用九、 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種 :人民幣

非經常性損益項目 金額 附註(如適用)

主要為子公司愛建證券處置

非流動資產處置損益 21,346,963.44 哈爾濱房產收益及沖回的壞

賬準備。

計入當期損益的政府補助,

但與公司正常經營業務密切 主要為子公司收到政府補貼

相關,符合國傢政策規定、 8,058,444.08 收入。

按照一定標準定額或定量持

續享受的政府補助除外

該項目主要為本公司收到的

計入當期損益的對非金融企 對上海陸傢嘴新辰投資股份

業收取的資金占用費 4,810,943.38 有限公司和上海陸傢嘴新辰

臨壹投資有限公司的委托貸

款利息。

除上述各項之外的其他營業 主要為本公司及子公司收到

外收入和支出 48,339,561.86 房地產租售過程中的違約金

及罰款等。

其他符合非經常性損益定義

的損益項目

少數股東權益影響額 -17,908,942.25

所得稅影響額 -20,638,978.20

合計 44,007,992.31

十、 其他

√適用 □不適用

單位: 人民幣元

報告期利潤 加權平均凈資產 每股收益

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2017 年半年度報告

收益率 基本每股收益 稀釋每股收益

(%)

歸屬於公司普通股股 5.86% 0.3432 0.3432

東的凈利潤

扣除非經常性損益後

歸屬於公司普通股股 5.64% 0.3301 0.3301

東的凈利潤

第三節 公司業務概要

一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

(一)公司所從事的主要業務和經營模式

2017 年上半年,公司初步完成“地產+金融”雙輪驅動的戰略構建, “ 以房地產為核心,以金融和商業零售為兩翼, 以陸傢嘴、 天津、蘇州為三城” 的 “一核兩翼三城” 發展格局正在逐步形成。

房地產的租賃和銷售從產品來分,主要是住宅類房地產的銷售以及商業房地產的租賃及轉讓。 公司加大中短期產品的運營,通過項目公司獲取房產開發項目 (含商業及辦公等類房地產),項目開發成功後再轉資產或股權,將成為公司經常性的業務。

同時,公司高度關註金融板塊的發展,以陸傢嘴信托、愛建證券、陸傢嘴國泰人壽三個持牌金融機構為抓手,抓緊產融結合戰略研究及投資項目的投後管理。在金融板塊穩健發展、風險嚴控的前提下,積極開展地產與金融協同、共振的研究與探索。

2017 年上半年,公司實現營業收入 56.23 億元,比上年同期增加 25%。

(二)行業情況

就地產板塊而言,住宅銷售領域的調控不斷深化,過熱的住宅銷售市場正日益回歸理性。伴隨而來的是房地產銷售市場整體銷售增速下滑,房地產開發投資同比增速回落。商辦租賃領域受到新興金融行業調整與中短期新增供應壓力大的雙重影響,呈現需求回落,供應增多局面,租金步入相對的穩固期。

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2017 年半年度報告

就金融板塊而言,金融降杠桿、防風險是貫穿 2017 年的主線。金融行業在防控金融風險的同時,要註重深化金融改革、服務實體經濟。回歸“實體經濟”本源,提高金融資源配置效率將是新時期金融板塊發展的方向與前提。隻有在這一方向與前提下,金融行業才能再度迎來新的發展。

二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

√適用 □不適用

2017 年 5 月 2 日, 公司下屬全資公司佳灣公司及以公司全資子公司佳二公司作為劣後的華寶信托-安心投資 20 號集合資金信托計劃在上海聯合產權交易所聯合競得的蘇州綠岸 95% 股權項目完成交割。 交易標的總金額 852,527.66 萬元,其中股權成交價格為684,027.66 萬元, 債權成交價格 168,500.00 萬元。 蘇州綠岸持有蘇地 2008-G-6 號地塊上的 17 塊國有建設用地使用權,該項目土地使用權面積為 65.96 萬平方米, 土地性質為住宅、商辦、工業(研發)等, 項目規劃總建築面積 108.41 萬平方米。報告期內,該地塊功能定位、景觀設計、開發建設已逐步啟動。

本次重組屬於非同一控制下合並,公司主要資產發生的重大變化。

詳見下文中資產、負債情況分析。

其中:境外資產 0 (單位: 元 幣種: 人民幣 ),占總資產的比例為 0%。

三、 報告期內核心競爭力分析

√適用 □不適用

公司作為陸傢嘴金融貿易區的城市開發商,不僅在浦東陸傢嘴金融貿易區核心區域內持有大量高端經營性物業,也已經把發展的觸角延伸到瞭上海前灘國際商務區、天津以及蘇州,為公司的長期穩健經營打下瞭堅實的基礎,陸傢嘴地產的知名度和美譽度也已經為社會熟知和認可。同時,通過多年來的區域開發,公司積累瞭豐富的城市開發經驗,成功轉型為商業地產投資、開發、運營商。公司的核心競爭力主要體現在以下幾個方面:1、 持續增長的經營性物業。

公司持有的主要在營物業面積從 2005 年轉型之初約 15 萬平方米,到 2017 年上半年增至 164 萬平方米,在建面積超過 221 萬平方米。公司持有的運營物業大多位於上海 CBD的核心區域,區位極佳,交通便捷,將為公司商業地產主業良性、穩健發展提供有力支撐。2、 穩定成熟的專業營銷團隊。

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2017 年半年度報告

經過多年的市場磨練,公司已經形成瞭一支穩定成熟的專業營銷團隊,積累瞭良好的自有客戶資源,有效控制瞭營銷成本。公司目前的營銷團隊按產品類型分為辦公營銷、商業營銷和住宅營銷,營銷團隊之間既有分工,又有合作。專業營銷團隊將對公司產品的經營提供有效保障。同時,公司建立從“樓宇招租”到“戰略招商”的新機制,加強政策扶持,優化激勵措施,提供註冊、稅收雙落地企業擴租、續租優先權,進一步增強重點客戶紮根浦東的信心和積極性,營造良好的招商政策環境。

3、 持續發展的歷史機遇。

在城鎮化的大背景下,公司作為控股股東陸傢嘴集團的重要商業房地產平臺,仍處在一個大有作為的發展時代。公司在控股股東的支持下,已經成功進軍前灘國際商務區,前灘中心作為該地區標志性建築,建設已經全面啟動。同時,公司參股的“上海臨港·亞太運營中心” 項目也全面啟動。公司一定會緊緊抓住自貿區擴容的大好機遇,加大招商力度,提升品牌影響力。

4、 國資企業改革的時代潮流。

金融證券化成為房地產行業未來發展的重要趨勢。公司於 2016 年底完成收購陸金發88.2%股權,一舉獲得 3 傢持牌金融機構,初步構建起“商業地產+商業零售+金融投資”發展格局。公司將通過此次重大資產重組實施“地產+金融”的雙輪驅動戰略,實現“產融結合”,目標是將上市公司打造成戰略目標清晰、治理結構規范、激勵約束機制完善、競爭優勢突出的金融控股集團。

5、 項目儲備獲得實質性突破。

2017 年 5 月 9 日,公司發佈瞭重大資產重組實施完成公告,標志著公司聯合華寶信托收購蘇州綠岸 95%股權實質性完成。蘇州綠岸持有位於蘇州市高新區滸墅關鎮蘇通路北、蘇鋼路東 17 塊國有土地使用權。 土地使用權面積約 65.95 萬平方米,土地性質為住宅、商辦、工業(研發)等,規劃總建築面積約為 108.41 萬平方米。這是公司首次借助金融杠桿卸除傳統收購資金“重負”,以小資金撬動大項目的一次有效嘗試;是公司繼天津之後, 第二個 “走出上海” 的大型成片開發項目, 為公司未來的發展提供瞭極有價值的土地與項目儲備。

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第四節 經營情況的討論與分析

一、 經營情況的討論與分析

2017 年, 是 “十三五” 規劃深入實施的發力之年, 是供給側結構性改革的深化之年,是加速優化企業戰略的關鍵之年。 上半年,公司繼續堅持穩中求進工作總基調, 以深化浦東國資國企改革為動力,一手抓“功能”,一手抓“市場”,發揮建設、設計、運營三方面功能優勢,以市場化方式推動商業地產產品的開發建設與租售運管。同時,立足初步構建起的“地產+金融”雙輪驅動戰略,關註金融板塊發展和風險防范,聚焦陸金發下屬持牌機構內部制度治理及投資管理。上半年,公司各項工作有序推進,呈現良好局面,利潤較 2016 年同期繼續保持增長態勢。

(一) 2017 年上半年經營工作回顧

1、 上半年, 實現營業收入 56.23 億元,其中:房地產業務收入 49.75 億元;金融業務收入 6.48 億元。

2、上半年, 房地產業務成本及費用 25.56 億元;金融業務及管理費 3.29 億元。3、 上半年, 項目開發投資支出 16.03 億元,與 2016 年同期相比減少 16.12%。4、上半年, 實現歸屬上市公司凈利潤 11.54 億元,與 2016 年同期相比增加 18.39 %。

(二) 2017 年上半年經營工作分析

1、 經營收入分析。

① 物業租賃收入。

(1)合並報表范圍內長期在營物業租金收入 (現金流入),合計 16.56 億元。辦公物業。 主要包括甲級寫字樓與高品質研發樓。 2017 年上半年租賃收入 14.09 億元,比 2016 年上半年增加 2.58 億元,同比增幅 22%。

目前公司持有長期在營甲級寫字樓共 16 幢,總建築面積超過 115 萬平方米。截止 2017年二季度末,成熟甲級寫字樓(運營一年及以上)的平均出租率 99%,平均租金達 7.82元/平方米/天。

高品質研發樓包括園區型的上海市級軟件產業基地——上海陸傢嘴軟件園區以及陸傢嘴金融航運大樓。截止 2017 年二季度末,長期在營高品質研發樓總建築面積 21 萬平方米,出租率達 99%,平均租金達 5.32 元/平方米/天。

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商鋪物業。 2017 年上半年租賃收入為 1.07 億元,比 2016 年上半年增加 0.03 億元,同比增幅 3%。

在營商鋪物業主要包括陸傢嘴 96 廣場、陸傢嘴 1885、天津虹橋新天地以及陸傢嘴金融城配套商業設施。截止 2017 年二季度末,在營的主要商鋪物業總建築面積超過 10 萬平方米。其中,陸傢嘴 96 廣場出租率超過 99%。

酒店物業。 2017 年上半年營業收入為 0.59 億元,與上年同期基本持平。

公司現擁有兩傢商務型酒店——東怡大酒店和明城大酒店。明城大酒店配備 399 間房間, 2017 年上半年 GOP 率為 49%, 平均出租率 69%;東怡大酒店配備 209 間房間, 2017 年上半年 GOP 率為 39%, 平均出租率 76.98%。

住宅物業。 2017 年上半年租賃收入為 0.81 億元,比 2016 年上半年增加 0.02 億元,同比增幅 3%。

長期持有在營的住宅物業主要是東和公寓,共有 400 餘套住宅,總建築面積約 9 萬平方米,截止 2017 年二季度末,出租率為 93%,平均租金達 25394 元/套/月。

(2)合並報表范圍外長期在營物業租金收入 (現金流入),合計 3.65 億元。

公司持股 50%股權的上海新國際博覽中心有限公司及上海富都世界發展有限公司以投資收益方式計入合並報表。

會展物業。 2017 年上半年租賃收入 3.27 億元,比 2016 年同期減少 7%。

富都世界。 2017 年上半年租賃收入 0.38 億元,比 2016 年同期增加 66%。

② 房產銷售收入。

2017 年上半年,公司實現各類房產銷售收入及現金流入合計 5.41 億元,其中:住宅物業實現銷售收入 3.93 億元,主要來自於陸傢嘴紅醍半島、天津河庭二期尾盤銷售及回款,以及其它零星存量房的銷售。2017 年上半年累計合同銷售面積 2205 平方米,合同金額 0.94 億元,在售項目的整體去化率為 100%。

辦公物業實現現金流入 0.59 億元,主要來自東方匯、 SN1 現金收款。

零星商鋪及車位銷售實現現金流入 0.89 億元。

③ 物業管理及服務性收入。

合並報表范圍內, 2017 年上半年, 實現 4.43 億元物業管理收入 (現金流入),比 2016同期減少 19%。

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合並報表范圍外,上海新國際博覽中心有限公司 2017 年上半年實現 1.44 億元的服務性收入。上海富都世界有限公司 2017 年上半年實現 0.39 億元物業管理收入。

④ 金融服務收入。

2017 年上半年金融業務實現收入 6.48 億元,占公司營業收入總額的 11.52%。

2、 項目開發投資分析。

竣工項目 1 個,總建築面積約 0.23 萬平方米,為蘇州綠岸臨時辦公樓改造裝修工程。新開工項目 5 個,總建築面積約 28 萬平方米,為前灘 25-2 酒店、黃浦江 E16-2 地塊、古北禦庭、蘇州綠岸 15#地塊(一期)、蘇州綠岸臨時辦公樓改造裝修。

續建項目 11 個,總建築面積約 193 萬平方米。包括:前灘 25-1 商業中心(北)、前灘 25-1 商業中心(南)、前灘 25-2 超高層辦公樓、 SN1 浦東金融廣場、世紀大道 SB1-1、前灘 34-01、 2-16-2 陸傢嘴證券大廈、花木 04-15 商業、天津陸傢嘴廣場、天津河庭花苑二期、天津海上花苑東塊。

前期準備項目 6 個,總建築面積約 29 萬平方米。包括: 2-16-1、蘇州綠岸 15#地塊二期、蘇州綠岸 14#地塊等。

3、 有息負債現狀。

公司合並報表范圍內有息負債(陸金發僅包含其母公司有息負債)主要由四部分組成:短期貸款、長期貸款、中期票據以及並表其他有息負債。 2017 年 6 月 30 日餘額為 292.62億元,占 2017 年上半年末公司總資產的 36.60%,較上年末 279.43 億增長 4.72%。其中:短期貸款(含一年內到期的長期貸款)為 80.93 億元,長期貸款為 116.93 億元,中期票據為 50 億元,其他有息負債為 44.76 億元。

4、 經營業績影響分析。

公司 2017 年上半年利潤來源主要由房產銷售和租賃及金融業務組成。其中:長期持有物業出租毛利率為 83.83%;房地產銷售毛利率為 35.57%;金融業務毛利率為 49.24%。

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(三) 2017 年下半年經營工作計劃

1、 堅定區域發展“主力軍”信念,打造功能性項目市場化運作承接平臺,“功能”

與“市場”兩手抓、兩促進。

在浦東新一輪功能性項目開發建設邁向縱深的關鍵點,公司作為新區開發的核心企業,要承擔新區功能性項目市場化運作承接平臺的責任;要以市場化的價值觀、規范與標準推進功能性項目開發,以過硬的產品贏得政府、市場的認同;要助推教育、文化、社會服務體系的構建和完善,為區域生態空間佈局持續優化貢獻力量。

2、 “產業+資本”雙核驅動,地產、金融、零售三業聯動。

研究部署地產與金融板塊的業務協同、管控協同,在治理結構、管理體系、運營管控等方面,全力構建協同體系,促進各項業務聯動發展,提升金融平臺獲取持續穩定收益能力和風控能力, 推進 “地產+金融” 雙輪驅動的產業佈局。同時, 要圍繞“上海、天津兩個 L+mall 2018 年開業”的目標,形成 96 廣場、 1885 廣場及小陸傢嘴商業等在營項目與兩個在建 L+mall 有機聯動的效應,從商業定位、業態組合、主力品牌、招商管控等方面著手,加快項目招商。

3、 思精益之道強發展之基,制度、管理、隊伍三“實” 協同。

要進一步強化 “在規范中發展,在發展中規范” 的思想,以內控促效益,以規范促發展,進一步加強公司內控體系建設,完善內控治理、規范業務流程。通過嚴格執行上市公司內控規范,優化公司管理,提高管理效率,防范風險,確保企業安全、穩健運行。要通過對標分析,尋找差距,不斷提升企業管理水平,完善管理制度,提升企業核心競爭力,確保企業穩定健康發展。要繼續重視員工的成長與發展,圍繞員工職業生涯的全過程,設計和構建員工職業發展通道,體現“以人為本”的理念,使公司形成穩定、精幹、高度凝聚的人力體系。

4、 提升在營核心資產價值,租、售、 管三措並舉。

要繼續以客戶為中心,以市場為導向,全力做好世紀大道 SB-1 地塊、竹園 2-16-2 地塊項目的招商啟動工作,整合公司業務產品和客戶資源,鞏固商業地產良好的租賃勢頭,確保全年營收 目標順利實現。要繼續堅持 “ 以顧客為關註焦點” , 以租戶需求為導向, 有針對性地改進公司產品和服務, 註重過程和細節管理,不斷提升物業管理水平,以良好的管理提升產品品質和價值。要持續關註房地產市場態勢, 加強對住宅市場走向的把握能力,全力推進前灘 34 號地塊 “東方逸品” 入市,抓緊蘇州住宅地塊房型、建設標準研究,確保住宅產品迎合市場。要歸納總結公司已開發住宅項目的各類分項標準,持續研究並建立適合公司特性的住宅產品標準。

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5、 持續發力打好項目攻堅戰,施工管理、制度建設、安全預防三環齊抓。

要從施工管理,制度執行,安全防范,品質管理等維度入手,積極推進商業地產項目的投資與建設,努力實現對產品建設進度、產品成本控制、產品質量標準、產品安全生產的有效管控,確保年內實現竣工面積 110萬平方米,確保 220 萬平方米在建項目穩步推進。(一) 主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位:元 幣種 :人民幣

科目 本期數 上年同期數 變動比例(%)

營業收入 5,623,392,695.22 4,498,750,862.00 25.00%

營業成本 2,884,679,597.53 1,944,951,784.98 48.32%

銷售費用 53,375,817.73 67,618,136.11 -21.06%

管理費用 90,872,631.26 83,711,401.31 8.55%

財務費用 573,614,396.37 233,318,741.20 145.85%

經營活動產生的現金流量凈額 -1,264,476,639.97 -283,362,208.97 -346.24%

投資活動產生的現金流量凈額 1,202,955,084.20 2,715,875,394.76 -55.71%

籌資活動產生的現金流量凈額 -1,082,302,027.92 -356,544,945.60 -203.55%營業收入變動原因說明:房地產銷售、租賃業務及金融業務收入均比上年同期增加,其中房地產銷售主要來自涵雲雅庭項目及天津河庭西項目 。

營業成本變動原因說明 :本期結轉收入增加,成本相應增加。

銷售費用變動原因說明:當期銷售費用略減少系當期沒有新開銷售樓盤,相應銷售投入也有下降。

管理費用變動原因說明 :管理費用較上年略有增長主要系人員增加。

財務費用變動原因說明:公司融資規模增加導致利息支出大幅增加。

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明 :主要為收購子公司蘇州綠岸項目代還原股東墊款 16.85 億。

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明 :主要為減少理財等金融產品的投入,增加子公司並購支出共同影響造成。

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明 :主要為本期發生收購蘇州綠岸項目 公司股權部分通過信托計劃完成。

2 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √ 不適用

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(2) 其他

□適用 √ 不適用(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

□適用 √ 不適用(三) 資產、負債情況分析

√適用 □不適用1. 資產及負債狀況

單位: 元

本期期末金額

項目名稱 本期期末數 上期期末數 較上期期末變 情況說明

動比例(%)

衍生金融資產 420,100.00 100.00% 子公司愛建證券增加的

衍生金融業務。

子公司愛建證券及陸傢

嘴信托增加持有買入返

買入返售金融資產 3,610,229,653.28 1,047,599,538.79 244.62% 售金融資產 20 億及對買

入返售金融資產流動性

重分類導致增加。

主要是應收租金增加約

應收賬款 186,537,911.97 105,111,213.33 77.47% 0.45 億,應收物業管理費

增加 0.19 億,應收金融

管理費等 0.21 億。

應收利息 43,145,085.19 64,486,328.25 -33.09% 年末計提應收利息收回。

應收股利 30,595,322.11 51,094,606.97 -40.12% 上年計提的股利收回。

主要為年初收回蘇州綠

其他應收款 503,118,606.67 1,020,066,462.19 -50.68% 岸股權收購保證金及子

公司陸傢嘴信托新增信

托保障基金。

主要為收購申萬置業項

目增加存貨約 34 億, 收購

蘇州綠岸項目增加存貨

存貨 20,300,247,094.37 9,172,690,819.16 121.31% 90 億及河庭西、涵雲雅庭

項目實現銷售結轉減少

存貨 19 億,在建工程投

入增加 6 億。

主要為完成申萬置業收

其他流動資產 2,201,747,914.85 8,703,981,010.78 -74.70% 購減少收購預付款 32 億

及子公司陸金發流動性

金融資產投資減少 33 億。

可供出售金融資產 4,409,407,278.47 9,622,378,099.88 -54.18% 主要為理財產品贖回減

少 53.8 億。

拆入資金 150,000,000.00 100.00% 子公司愛建證券增加的

融通資金業務。

以公允價值計量且 子公司愛建證券增加的

其變動計入當期損 79,295,760.00 100.00% 交易性負債業務

益的金融負債 。

預收款項 2,999,560,752.63 5,172,642,751.20 -42.01% 主要為天津河庭西上海

涵雲雅庭項目實現銷售

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結轉減少預收賬款 29 億,

當年增加預收款 7.3 憶。

賣出回購金融資產 4,058,159,224.76 1,826,904,899.50 122.13% 子公司愛建證券增加賣

款 出回購金融資產 22 億。

應付職工薪酬 280,244,128.72 481,909,705.81 -41.85% 上年末計提薪酬支付。

應交稅費 1,603,851,366.21 2,339,974,414.94 -31.46% 上年末計提稅金支付。

應付利息 236,319,242.31 180,771,727.42 30.73% 按期計提債券利息。

子公司陸金發其他綜合

遞延所得稅負債 99,864,895.51 68,965,999.27 44.80% 收益產生遞延所得稅負

債增加。

一年內到期的非流 118,000,000.00 2,134,000,000.00 -94.47% 主要是本公司歸還 20 億

動負債 短期融資券。

主要是收購蘇州綠岸項

其他非流動負債 5,435,457,796.28 1,067,812,095.93 409.03% 目采用信托融資方式並

入相應產品。

2. 截至報告期末主要資產受限情況

√適用 □不適用

單位: 元 幣種: 人民幣

項目 期末賬面價值 受限原因

貨幣資金

存貨 1,370,480,344.05 抵押借款

投資性房地產 2,135,219,441.75 抵押借款

合計 3,505,699,785.80 /

其他說明:

1、貨幣資金

截至 2017 年 6 月 30 日,賬面價值為人民幣 0 元的其他貨幣資金使用權受到限制 (2016年 12 月 31 日: 1,055,000.00 元) 。

2、存貨

截至 2017 年 6 月 30 日,賬面價值為 1,370,480,344.05 元的前灘實業部分地塊的在建工程及土地使用權為子公司的借款抵押。

截至 2016 年 12 月 31 日,賬面價值為 1,237,430,068.02 元的前灘實業部分地塊的在建工程及土地使用權為子公司的借款抵押。

3、投資性房地產

截至 2017 年 6 月 30 日,賬面價值為人民幣 2,135,219,441.75 元的星展銀行大廈及前灘中心 25-2 辦公樓為本公司及子公司的借款抵押。

截至 2016 年 12 月 31 日,賬面價值為人民幣 2,155,304,589.57 元的軟件園 9 號樓和東方匯(原 “世紀大都會” )的土地使用權和星展銀行大廈為本公司及子公司的借款抵押。(四) 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

√適用 □不適用

單位:萬元

報告期內投資額 841, 484.32

投資額增減變動數 756,780.32

上年同期投資額 84,704

投資額增減幅度 (%) 893%

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占被投資

主要被投資公司情況 主要經營活動 公司權益 備註

的比例

房地產開發;企業管理;投資與資產管理;

物業管理;經濟信息咨詢;礦產品、建材、

非危險化工產品、焦 炭、機電設備及配件、

廢鋼、百貨銷售;自有房屋及 機械設備的

蘇州綠岸房地產開發有限公司 租賃;非運輸類倉儲;自營和代理各類商 品 95% 註冊資本金 5000 萬元。

及技術的進出口業務(國傢限定企業經營或

禁止進 出口的商品及技術除外)。 (依法

須經批準的項目, 經相關部門批準後方可

開展經營活動) 。

房地產開發經營,物業管理,投資管理,建

上海申萬置業有限公司 築裝飾材料、機械設備的銷售。(依法須經 100% 註冊資本金 1000 萬元。

批準的項目,經相關部門批準後方可開展經

營活動)。

(1) 重大的股權投資√適用 □不適用

被投資的 占被投資 本次交易標的 本年股權 交易

公司名稱 公司的 總金額 投資額 對方 查詢索引

權益比例

公告臨 2016-097

蘇州綠岸房地 852,527.66 萬元,其中股 及

產開發 95% 權成交價格為 684,027.66 684,027.66 萬元 江蘇蘇鋼集團 《重大資產購買報

有限公司 萬元, 債權成交價格 有限公司 告書草案(修訂稿)》

168,500.00 萬元。 及

公告臨 2017-020

341, 342. 67 萬元,其中股 綠地金融投資

上海申萬置業 100% 權轉讓款為 157, 456. 66 157 456 66 萬元 控股集團有限 公告臨

有限公司 萬 元,債權轉讓款為 , . 公司 2016-095

183, 886. 01 萬元。

(2) 重大的非股權投資□適用 √ 不適用(3) 以公允價值計量的金融資產

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

期初 期末 變動 對當期利潤的

影響金額

債券 159,271,670.37 1,535,206,260.60 1,375,934,590.23 21,538,303.78

基金 620,677,188.47 1,381,784,758.50 761,107,570.03 1,033,912.78

股票 90,299,838.23 212,504,191.86 122,204,353.63 -2,285,027.29

理財產品 2,819,744,776.27 -2,819,744,776.27

信托計劃 1,583,675,473.36 5,273,660,448.06 3,689,984,974.70 106,318,145.20

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其他 12,694,142,388.53 2,244,519,583.14 -10,449,622,805.39 79,058,297.44

合計 17,967,811,335.23 10,647,675,242.16 -7,320,136,093.07 205,663,631.91

(五) 重大資產和股權出售□適用 √ 不適用

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(六) 主要控股參股公司分析

√適用 □不適用

單位:萬元

公司名稱 註冊資本 經營范圍 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤

房地產開發;企業管理;投資與資產管理;物業管理;經濟信息咨

詢;礦產品、建材、非危險化工產品、焦 炭、機電設備及配件、

蘇州綠岸房地產開發有限公司 5000.00 廢鋼、百貨銷售;自有房屋及 機械設備的租賃;非運輸類倉儲; 172 869.34 4,290.82 - -142.35 -142.35

自營和代理各類商 品及技術的進出口業務(國傢限定企業經營或 ,

禁止進 出口的商品及技術除外)。 (依法須經批準的項目, 經相

關部門批準後方可開展經營活動) 。

上海申萬置業有限公司 1000.00 房地產開發經營,物業管理,投資管理,建築裝飾材料、機械設備的 200,456.87 934.32 - -20.95 -20.95

銷售。

上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司 52,732.82 成片土地開發房地產開發經營。 682,870.57 494,149.75 61,255.34 52,595.91 44,005.48

上海陸傢嘴展覽有限公司 115,000.00 會展服務,實業投資,建築工程。 145,109.90 145,100.50 - 8,873.94 8,873.89

上海陸傢嘴開發大廈有限公司 25,946.54 批租地塊內商辦綜合樓開發經營。 39,774.47 34,385.80 5,346.54 4,333.93 3,395.89

上海陸傢嘴商務廣場有限公司 51,806.10 房地產綜合開發經營,物業管理。 84,986.93 6,052.79 11,663.23 7,471.96 5,604.20

天津陸津房地產開發有限公司 240,000.00 房地產開發經營。 714,325.58 320,675.64 131,615.81 34,627.77 25,976.83

上海陸傢嘴浦江置業有限公司 63,650.00 房地產開發、經營,物業服務。 86,654.91 82,261.00 40,297.76 966.96 730.78

上海前灘實業發展有限公司 400,000.00 房地產開發、經營,實業投資,資產管理,建材的銷售,園林綠化, 555,348.17 400,383.29 - -452.59 -461.16

物業管理,市政公用建築工程設施,商務咨詢(除經紀) 。

金融產業、工業、商業、城市基礎設施等項目的投資、管理,投資

上海陸傢嘴金融發展有限公司 800,000.00 咨詢,企業收購、兼並。(依法須經批準的項目,經相關部門批準 1,133,484.15 842,369.51 64,270.52 62,956.60 62,973.38

後方可開展經營活動) 。

證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動 有關的財

愛建證券有限責任公司 110,000.00 務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;證券投資基 1,116,329.09 142,327.29 21,233.40 3,066.49 3,236.42

金代銷;融資融券;代銷金融產品業務(依法須經批準的項目,經

相關部門批準後方可開展經營活動)。

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2017年半年度報告

資金信托;動產信托;不動產信托;有價證券信托;其他財產或財

產權信托;作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金

業務;受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業務;辦理居間、上海陸傢嘴信托有限公司 300,000.00 咨詢、資信調查等業務;代保管及保管箱業務;以存放同業、拆放 594,429.52 355,941.05 42,097.90 28,508.03 21,321.15

同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產;以固有財產為他人提

供擔保;從事同業拆借;法津法規規定或中國銀監會批準的其他業

務(銀監會批復,有效期以許可證為準) 。

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2017 年半年度報告

(七) 公司控制的結構化主體情況

√適用 □不適用公司下屬全資公司佳灣公司及以公司全資子公司佳二公司作為劣後的華寶信托-安心

投資 20 號集合資金信托計劃在上海聯合產權交易所聯合競得的蘇州綠岸 95% 股權項目

完成交割。交易標的總金額 852,527.66 萬元,其中股權成交價格為 684,027.66 萬元,

債權成交價格 168,500.00 萬元。

二、 其他披露事項(一) 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅

度變動的警示及說明

□適用 √ 不適用(二) 可能面對的風險√適用 □不適用2017 年,公司面臨的內外部經營環境依然復雜。

從外部形勢看,國內外經濟仍處在深度調整期、國內房地產宏觀調整政策不斷加碼、

上海發展正處於全面深化改革承前啟後的關鍵階段,浦東正面臨城市創新發展邁入繼往開

來的重要時期。從公司內部看,“地產+金融” 雙輪驅動戰略還剛剛起步。 雖然公司在商業地產領域

積累瞭成熟的開發經驗、發展模式日趨穩定,但在金融領域還處起步階段,收購完成後,

如何依托三個持牌金融機構,提升陸傢嘴金融板塊的競爭力和影響力,提高金融板塊服務

浦東開發、區域發展能力,打造具有浦東特色、陸傢嘴優勢的金控平臺,實現地產與金融

協同共振,是公司面臨的又一重要課題與嚴峻挑戰。

(三) 其他披露事項□適用 √ 不適用

第五節 重要事項

一、 股東大會情況簡介

會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站 決議刊登的披露日期

的查詢索引

2016 年年度股東大會 2017 年 5 月 9 日 上海證券交易所網站 2017 年 5 月 10 日

www.sse.com.cn

股東大會情況說明□適用 √ 不適用二、 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增 否

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2017 年半年度報告

三、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續

到報告期內的承諾事項

√適用 □不適用

如未能

是否 及時履 如未能

承諾 承諾 承諾 承諾 有履 是否及 行應說 及時履

背景 類型 承諾方 內容 時間 行期 時嚴格 明未完 行應說

及期限 限 履行 成履行 明下一

的具體 步計劃

原因

解決同 陸傢嘴 一、本公司及本公司控制的企業目前未 2016 年 8 否 是

業競爭 集團 從事與上市公司及其各下屬全資或控股 月 26 日

子公司的相關金融業務存在任何直接或

間接競爭的業務或活動。

二、本公司承諾不在中國境內及境外直

接或間接從事任何在商業上對上市公司

或其下屬全資或控股子公司的相關金融

業務構成競爭或可能構成競爭的業務或

活動;本公司將促使本公司控制的其他

企業不在中國境內及境外直接或間接從

事任何在商業上對上市公司或其下屬全

資或控股子公司的相關金融業務構成競

爭或可能構成競爭的業務或活動。

三、如本公司或本公司控制的企業存在

任何與上市公司或其下屬全資或控股子

公司的相關金融業務構成或可能構成直

與重 接或間接競爭的業務或業務機會,將促

大資 使該業務或業務機會按公平合理的條件

產重 優先提供給上市公司或其全資或控股子

組相 公司 。

關的 四、本承諾函自出具之日起生效,本公

承諾 司願意承擔因不能履行上述承諾所產生

的全部法律責任。因本公司或本公司控

制的企業違反本承諾,給上市公司及其

全資及控股子歐洲必買嬰兒用品公司造成損失的,本公司

承諾賠償上市公司及其全資及控股子公

司所有損失、損害和支出。

解決關 陸傢嘴 一、本公司及本公司控制的企業將盡可 2016 年 8 否 是

聯交易 集團 能減少和避免與上市公司及其全資或控 月 26 日

股子公司的關聯交易,不會利用自身作

為上市公司控股股東之地位謀求上市公

司及其全資或控股子公司在業務合作等

方面給予優於市場第三方的權利;不會

利用自身作為上市公司控股股東之地位

謀求與上市公司及其全資或控股子公司

達成交易的優先權利。

二、若發生必要且不可避免的關聯交易,

本公司及本公司控制的企業將與上市公

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2017 年半年度報告

司及其全資或控股子公司按照公平、公

允、等價有償等原則依法簽訂協議,履

行合法程序,並將按照有關法律法規和
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