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浙江蘇泊爾股份有限公司公告(系列)

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本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第四屆監事會第一次會議通知於2011年4月11日以郵件形式發出,會議於2011年4月21日上午11時在公司辦公樓19樓會議室以現場加通訊表決的方式召開公司第四屆監事會第一次會議。會議應到監事3名,實到監事3名。會議由監事謝和福先生主持,本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事認真討論,作出如下決議:

1、 審計通過瞭《關於選舉謝和福先生為公司監事會主席》的議案;

表決結果:同意3票,反對 0票 ,棄權0票。

經本次會議審議,公司監事會選舉謝和福先生擔任公司第四屆監事會主席,任期三年。謝和福先生簡歷詳見2011年3月26日《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的 《公司第三屆監事會第十四次會議決議公告》。

2、審議通過瞭《公司2011年第一季度報告》全文及正文。

表決結果:同意3票,反對 0票 ,棄權0票。

經審核,監事會認為董事會編制和審核公司2011 年第一季度報告的程序符合法律法規和中國證監會、深圳證券交易所的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映瞭公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

3、審議通過瞭《公司與SEB S.A.簽署2011年關聯交易協議》的議案;

表決結果:同意3票,反對 0票 ,棄權0票。

鑒於公司已於第三屆董事會第十七次會議審帝寶產後護理之家|台中月子中心收費|台中月子中心比較|台中月子中心評價|台中月子中心費用議通過《公司與 SEB S.A.簽署2011年關聯交易協議的議案》,並於2010年年度股東大會審議通過上述議案。

上述議案中已提及,公司擬與SEB S.A.及其關聯方簽訂采購協議,預計Lagostina炊具產品采購金額為861萬元。

現就引進Lagostina炊具產品的相關事宜,本公司及關聯方擬與SEB S.A.關聯方Lagostina Spa. 簽訂銷售協議及商標許可協議,協議約定Lagostina Spa. 許可本公司及關聯方在中國境內使用其商標並銷售相關產品,銷售金額為861萬元。上述銷售金額已包含在第三屆董事會第十七次會議審議通過《公司與 SEB S.A.簽署2011年關聯交易協議的議案》的關聯交易預計總金額內。

監事會一致認為此關聯交易遵循瞭三公原則,交易決策程序符合國傢相關法律法規和《公司章程》及《公司關聯交易管理辦法》的規定,不存在損害中小股東利益的行為。

特此公告。

浙江蘇泊爾股份有限公司監事會

二〇一一年四月二十三日

股票代碼:002032股票簡稱:蘇泊爾 公告編號:2011-021

浙江蘇泊爾股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱 “公司”、“本公司”或“蘇泊爾”)第四屆董事會第一次會議通知於2011年4月11日以郵件形式告知各位董事,會議於2011年4月21日上午9時在公司辦公樓19樓會議室以現場加通訊表決方式召開。會議應出席董事9人,實際出席董事9人。會議由公司董事長蘇顯澤先生主持,公司監事、高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,形成以下決議:

1、審議通過瞭《關於選舉蘇顯澤先生為公司董事長》的議案;

表決結果:同意9票,反對 0票 ,棄權0票。

經本次會議審議,公司董事會選舉蘇顯澤先生為公司董事長,任期三年。蘇顯澤先生的簡歷詳見附件。

2、審議通過瞭《關於聘請戴懷宗先生為公司總經理》的議案;

表決結果:同意9票,反對 0票 ,棄權0票。

根據公司董事會的提議,經本次會議審議,同意聘任戴懷宗先生擔任公司總經理一職,任期三年。戴懷宗帝寶產後護理之家|台中月子中心|台中月子中心推薦|台中月子中心評價|台中月子中心費用先生簡歷詳見附件。

3、審議通過瞭《關於聘請徐勝義先生為公司副總經理》的議案;

表決結果:同意9票,反對 0票 ,棄權0票。

根據戴懷宗先生的提議,經本次會議審議,同意聘任徐勝義先生擔任公司副總經理一職,任期三年。徐勝義先生簡歷詳見附件。

4、審議通過瞭《關於聘請徐波先生為公司財務總監》的議案;

表決結果:同意9票,反對 0票 ,棄權0票。

根據戴懷宗先生的提議,經本次會議審議,同意聘任徐波先生擔任公司財務總監一職,任期三年。徐波先生簡歷詳見附件。

5、審議通過瞭《關於董事會下設立專門委員會成員設置帝寶產後護理之家|台中月子中心評價》的議案;

表決結果:同意9票,反對 0票 ,棄權0票。

根據《上市公司治理準則》的有關規定,公司董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會等專業委員會。

審計委員會由公司獨立董事王平心先生、蔡明潑先生及公司董事Jean-Pierre LAC先生組成,其中Jean-Pierre LAC先生為主任委員;

薪酬與考核委員會由公司獨立董事Claude LE GAONACH-BRET女士、蔡明潑先生及公司董事蘇顯澤先生組成,其中蘇顯澤先生為主任委員。

6、審議通過瞭《公司2011年第一季度季度報告》全文及正文;

表決結果:同意9票,反對 0票 ,棄權0票。

《公司2011年第一季度報告》全文詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn,《公司2011年第一季度報告》正文詳見2011年4月23日《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

7、審議通過瞭《關於與SEB集團關聯方Lagostina Spa.簽署關聯交易協議》的議案;

表決結果:同意5票,反對 0票 ?a href="http://www.sianglin.com.tw/index7.php">帝寶產後護理之家|台中產後護理之家推薦瑮墮?票。

公司董事Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、 Stephane Lafléche先生、Jean-Pierre LAC先生、Frédéric VERWAERDE 先生作為關聯董事在表決時進行瞭回避。

鑒於公司已於第三屆董事會第十七次會議審議通過《公司與 SEB S.A.簽署2011年關聯交易協議的議案》,並於2010年年度股東大會審議通過上述議案。

上述議案中已提及,公司擬與SEB S.A.及其關聯方簽訂采購協議,預計Lagostina炊具產品采購金額為861萬元。

現就引進Lagostina炊具產品的相關事宜,本公司及關聯方擬與SEB S.A.關聯方Lagostina Spa. 簽訂銷售協議及商標許可協議,協議約定Lagostina Spa. 許可本公司及關聯方在中國境內使用其商標並銷售相關產品,銷售金額為861萬元。上述銷售金額已包含在第三屆董事會第十七次會議審議通過《公司與 SEB S.A.簽署2011年關聯交易協議的議案》的關聯交易預計總金額內。

8、審議通過瞭《制定<浙江蘇泊爾股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度>》的議案;

表決結果:同意9票,反對 0票 ,棄權0票。

《公司內幕信息知情人登記管理制度》詳見2011年4月23日《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

9、審議通過瞭《制定<浙江蘇泊爾股份有限公司外部信息使用人管理制度>》的議案。

表決結果:同意9票,反對 0票 ,棄權0票。

《公司外部信息使用人管理制度》詳見2011年4月23日《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江蘇泊爾股份有限公司

董事會

二〇一一年四月二十三日

附件:董事長及高管人員簡歷帝寶產後護理之家|台中頂級月子中心

蘇顯澤先生:中國國籍,43歲,EMBA,工程師。2001年至今任本公司董事長,兼任蘇泊爾集團有限公司董事;2001年至2010年3月任本公司總經理。

蘇顯澤先生現持有本公司股票4,153,714 股。同時,蘇顯澤先生在公司第二大股東蘇泊爾集團有限公司擔任董事一職,與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

戴懷宗先生:英國國籍,50歲,出生於香港,香港大學工業工程專業,歷任本公司總經理,歷任蘋果(大中華)公司董事兼總經理,伊萊克斯電器公司營銷總監,上海賽博電器制造有限公司董事兼總經理及本公司首席運營官、副總裁等。

戴懷宗先生與公司控股股東、實際控制人和其他持有公司5%以上的股東不存在關聯關系,未持有本公司股份,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

徐勝義先生:中國國籍,40歲,中共黨員,EMBA,歷任本公司副總經理,歷任蘇泊爾集團質檢科科長、售後服務部經理,本公司銷售部副經理、營銷總監、總經理助理;2002年至2009年任本公司電器事業部總經理兼營銷總監。

徐勝義先生持有本公司第二大股東蘇泊爾集團0.4%(截止2011年4月20日)的股份,間接持有本公司股份,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

徐波先生:中國國籍,43歲,大學學歷,中國註冊會計師協會及英國特許公認會計師公會會員,歷任本公司財務總監;歷任深圳中華會計師事務所高級審計經理,靳羽西化妝品有限公司財務總監,上海莫仕連接器有限公司財務總監,微軟中國有限公司財務總監。

徐波先生與公司控股股東、實際控制人和其他持有公司5%以上的股東不存在關聯關系,未持有本公司股份,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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