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湖北國創高新材料股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼:002377 證券簡稱:國創高新(002377,股吧)公告編號:2013-013號湖北國創高新材料股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第八次會議(以下簡稱“會議”)於2013年4月22日上午10:00整在國創高科實業集團辦公大樓二樓四號會議室以現場方式召開,會議由公司董事長高慶壽先生主持。召開本次會議的通知及相關資料已於2013年4月12日通過傳真、電子郵件、專人送達等方式送達各位董事、監事及高級管理人員。本次會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議以記名投票方式逐項表決,作出如下決議:一、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《公司2012年度總經理工作報告》。二、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《公司2012年度董事會工作報告》。本議案需提交股東大會審議。《公司2012年度董事會工作報告》具體內容詳見2013年4月24日刊登於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《湖北國創高新材料股份有限公司2012年年度報告》全文中的“董事會工作報告”。公司獨立董事伍新木、楊軍、馮浩先生向董事會提交瞭《獨立董事2012年度述職報告》,並將在公司2012年度股東大會上述職。獨立董事述職報告詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。三、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《公司2012年度財務決算報告》。本議案需提交股東大會審議。經審計,報告期內公司實現營業收入126,114.63萬元,比上年同期增長37.49%;實現利潤總額2,797.66萬元,較上年同期下降43.38%;歸屬於母公司所有者的凈利潤2,103.79萬元,較上年同期下降 44.82%。四、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《公司2012年度利潤分配預案》。本議案需提交股東大會審議。根據眾環海華會計師事務所有限公司出具的眾環審字(2013)010802號審計報告,公司2012年度實現歸屬於母公司所有者的凈利潤21,037,918.34元,母公司2012年度實現凈利潤9,889,887.81元,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定提取10%的法定盈餘公積金988,988.78元,加上以前年度滾存的未分配利潤68,924,829.90元,母公司2012年末可供分配利潤為77,825,728.93元。為瞭保證公司2013年度生產經營及新產品研發與銷售的需要,公司董事會擬定以下利潤分配及資本公積金轉增股本預案:公司本年度不送紅股,不進行現金分紅;公司本年度資本公積金不轉增股本。公司未分配利潤77,825,728.93元,結轉以後年度分配。公司此次利潤分配預案,符合公司制訂的相關規定。獨立董事對該議案進行瞭審議並發表瞭獨立意見,《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見2013年4月24日披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。五、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《公司2012年度內部控制自我評價報告》。獨立董事對該議案進行瞭審議並發表瞭獨立意見,《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見2013年4月24日披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。監事會對《2012年度公司內部控制的自我評價報告》進行分析,認為:公司現已建立瞭較為完善的內部控制體系,符合國傢相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要,並能得到有效執行,該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到瞭較好的風險防范和控制作用,公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設及運行情況。《2012 年度公司內部控制的自我評價報告》詳見2013年4月24日的信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。六、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。本議案需提交股東大會審議。《公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見2013年4月24日的信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。眾環海華會計師事務所有限公司對該專項報告出具瞭專項鑒證報告,公司獨立董事發表瞭獨立意見,公司保薦機構出具瞭核查意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。七、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《公司2012年年度報告全文及摘要》。本議案需提交股東大會審議。公司《2012年年度報告全文》及摘要刊登在2013年4月24日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度報告摘要》同時刊登在2013年4月24日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》。八、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《關於續聘公司2013年度審計機構的議案》。本議案需提交股東大會審議批準。眾環海華會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構,其工作及專業能力得到公司認可,為保證公司審計工作的連續性,董事會同意繼續聘請眾環海華會計師事務所有限公司為公司2013年度財務審計機構。獨立董事對該議案進行瞭審議並發表瞭獨立意見,《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見2013年4月24日披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。九、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過瞭《公司為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。本議案需提交股東大會審議批準。獨立董事對該議案進行瞭審議並發表瞭獨立意見,《獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見2013年4月24日披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。十、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關於提請召開2012年年度股東大會的議案》。公司2012年度股東大會,具體事項另行通知。特此公告。湖北國創高新材料股份有限公司董事會二一三年四月二十二日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

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