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碧水科技:2017年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2017年9月25日

2.會議召開地點:公司會議室

3.會議召開方式:現場方式

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:董事長趙新順先生

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等有關規定;本次會議的召開不需要相關部門的批準或履行必要的程序。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共24人,

持有表決權的股份15,150,000股,占公司股份總數的97.74%。

二、議案審議情況

(一)審議通過瞭《關於山西潤潞碧水環保科技股份有限公司變更公司經營范圍的議案》

1.議案內容:公司經營范圍變更為:工業、農用、城市污水、大氣環境治理、固體廢物處理的技術研究、技術開發及服務;環保設備的組裝及水質穩定劑分裝;環保工程的設計、施工、運營與總承包;水處理系統、大氣治理系統、固體廢物處理的運營管理與技術服務;工業設備清洗;環保設備、儀器儀表、標準件、普通機械設備及配件、鋼材、建材、水處理劑、化工原料(不含危險化學品)的銷售。

2.表決結果:同意股數10,810,000股,占本次股東大會有表決

權股份總數的 71.35%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股

份總數的 0%;棄權股數4,340,000股,占本次股東大會有表決權股

份總數的28.65%。

3.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(二)審議通過瞭《關於補充追認2017年日常性關聯交易的議

案》

1.議案內容:公司於2013年3月27日與趙新順、金徐、閆培

章、張玉蘭簽署瞭《房屋租賃合同》,將位於長治市小辛莊民航西路3號的房產出租給公司用於辦公和生產,租期 10年,為支持公司發展,經雙方協商,2012年5月1日至2015年4月30日止免費租用,2015年5月1日起第一年支付租金175,000元,以後每年遞增租金2,500元。該項交易屬於公司的日常性關聯交易,根據相關規定,應由董事會報公司股東大會批準後實施,並在全國中小企業股份轉讓系統進行披露。由於工作疏忽,在2016年年度股東大會上公司董事會未向股東大會提交,申請股東大會進行審議。因此董事會向公司2017

年第一次臨時股東大會補充提交《關於補充追認2017年日常性關聯

交易的議案》。

2.表決結果:同意股數8,547,500股,占本次股東大會有表決權

股份總數的 56.42%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份

總數的 0%;棄權股數4,340,000股,占本次股東大會有表決權股份

總數的28.65%。

3.回避表決情況:本議案涉及關聯交易事項,趙新順、金徐需回避表決。

(三)審議通過瞭《關於公司擬建設新技術中心的議案》

1.議案內容:為滿足公司發展需求,創新研發模式,公司擬投資800萬-1,200萬元在長治市高新區孵化園建設約2,000㎡的新技術中心。該中心的建成將更好的服務公司,服務山西甚至全國大型的工業企業。

2.表決結果:同意股數10,760,000股,占本次股東大會有表決

權股份總數的 71.02%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股

份總數的 0%;棄權股數4,390,000股,占本次股東大會有表決權股

6鏡頭行車紀錄器 份總數的28.98%。

3.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(四)審議通過瞭《關於修改的議案》

1.議案內容:針對公司經營范圍發生變化,故對公司章程中的相關條款做出修改,詳見《山西潤潞碧水環保科技股份有限公司章程修正案》

2.表決結果:同意股數10,810,000股,占本次股東大會有表決

權股份總數的 71.35%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股

份總數的 0%;棄權股數4,340,000股,占本次股東大會有表決權股

份總數的28.65%。

3.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

三、備查文件

《山西潤潞碧水環保科技股份有限公司2017年第一次臨時股東

行車紀錄器推薦 大會決議》

山西潤潞碧水環保科技股份有限公司

董事會

2017年9月25日

[點擊查看PDF原文]

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