201607080357F-MHG-本公司董事會決議簽訂旅館買賣協議,並於簽約後進行 Due Diligence以及鑑價程序。

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第三十四條第17款

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):位於美國加州。2.事實發生日:105/3/27~105/3/273.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:營運中的旅館,包含土地及建物(土地面積169,300英呎,建築物面積120,700英呎,五層樓高 );交易總金額未定。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):設立登記於美國的法人,依協議約定不得揭露5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非關係人。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依協議約定不得揭露本協議相關條款。本協議簽訂後,本集團將進行Due Diligence以及鑑價程序,以於協議約定期限前評估是否購買。9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:若交易金額達新台幣十億元以上時將委請二家以上專業鑑價公司針對該不動產進行鑑價,以作為本集團取得該不動產之價格評估依據。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:須待簽訂本協議後,始能依協議約定開始進行Due Diligence以及鑑價程序。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:用於旅館經營,以提高集團之營業收入及獲利。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.本交易預估超過10億,依照規定超過10億,需要2家鑑價公司報告。2.本議案若通過擬授權董事長辦理設立子公司事宜,同時授權董事長代表曼哈頓酒店集團股份有限公司及持股百分之百子公司W Green Hotel Group LLC簽訂Letter of Intent及Purchasing Agreement,若交易金額達新台幣十億元以上時將委請二家以上專業鑑價公司針對該不動產進行鑑價,以作為本集團取得該不動產之價格評估依據。3.本公司將於簽訂Purchasing Agreement之後六十日內進行該不動產之Due Diligence作業,並根據本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理於取得鑑價公司報告後提報審計委員會與董事會決議最後併購價格。

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