201703241043義大利破獲:以投資貝里斯 之名,實行詐騙之實

貝里斯擁有世界獨一無二天然美景,吸引了世界各地的遊客,連帶著以吸引了許多的投資者,在貝里斯投資興建高級的渡假中心,但也不乏詐騙集團,假借投資的名意進行吸金,之後投資人血本無歸

         最近,義大利警方就破獲了一裝詐騙案,主嫌規劃一為位於貝里斯外海大藍洞附近的海島興建8星級的Puerto Azul高級渡假中心,投資額高達2000萬歐元,並者在歐洲各地吸金,超過了200名投資人,其中不乏名人,如美國影星John Travolta,義大利盲人聲樂演唱家Andrea Bocelli。在這項投資計劃於2014年於法國坎城揭幕,這兩名人成為活動招牌,令人驚訝的是,貝里斯第一夫人Kim Simplis Barrow,投資暨貿易部長Erwin Contreras,觀光部長Manuel Heredia也在現場,讓投資人以為此計劃已經得到貝里斯政府的背書,沒想到到最後是一場龐氏騙局(Ponzi scheme),也就是那後面投資人的錢去付前面投資人的利息,之後雪球越滾越大

根據了解,這項Puerto Azul20136月爆光,投資人打算在貝里斯4大藍洞附近的兩個小島興建可以容納1000名客人以及2000名員工的渡假中心,包含旅館,購物中心,餐廳,小機場,遊艇碼頭一應俱全。原本在2013年到2017年為施工期間,但直到2014年仍然未向貝里斯政府申請環境影響評估。在此之際,貝里斯的環保團體,漁民強力反對在大藍洞附近進行大規模的建設計劃。

根據義大利警方的調查,這些錢透過盧森堡,以及貝里斯的管道,最後回到了主嫌居住的瑞士,而包括義大利,盧森堡,瑞士,倫敦,加勒比海的國際犯罪組織,都牽涉其中。

根據現任貝里斯投資部長Tracy Panton表示,這個計劃一直在國外流傳,但主計劃人根本未與貝里斯的投資貿易局(Beltraide)申請,中央銀行也無他們的匯款紀錄,可說是完全的紙上作業,包裝出一個美夢來進行吸金詐騙。

A due of Italian foreign investors who got the Government support years ago to explore the development of what had been billed as an ultra-luxury , 8 star resort dubbed Puerto Azul, near the Great Blue Hole, have been arrested on allegations that they were using the project as a part of a " Ponzi scheme". (Source: Amandala)

 

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