2018031000442018媽媽大推薦【德國Steffi Love】魔法公主(105732762)使用說明

最近買了看好久的【德國Steffi Love】魔法公主(105732762),哇真的是觀望好久

觀察了很久才下定決心要買【德國Steffi Love】魔法公主(105732762),在買之前就有先上網查過網路上評價都挺不錯的~

網路上價格高高低低所以一定要抓緊機會趁折扣買明治初生嬰兒奶粉~【德國Steffi Love】魔法公主(105732762)就是我 還沒生孩子之前一直在關注的

我自己也覺得【德國Steffi Love】魔法公主(105732762)不錯 ,也比了很多不同相似的產品,果然還是覺得【德國Steffi Love】魔法公主(105732762)才是最好的



完全沒辜負我的期望~~~

P.S如果你們家有3-8歲的孩子想要訂學習雜誌可以點擊免費申請試讀呦



P.S2 讓您的孩子贏在起跑點可以免費申請Disney美語教材(進入填寫相關資訊即可索取贈品喔)

而且很多 知名購物商城加入會員以後會不定時送電子折價券,所以其實買到的價格很多時候都比標價便宜很多如果在購物商城買的話,除了有詳細的介紹以外,更有保障!!而且速度也很快~on09嬰兒用品推薦2016

↓↓↓限量折扣的優惠按鈕↓↓↓







  • 品號:1429903


  • 幫娃娃梳妝更衣,訓練打扮自理
  • 角色扮演等情境的想像
  • 模擬夢幻的故事劇情
  • 增進手眼協調、操作能力
  • 培養愛物惜物的好習慣






【德國Steffi Love】魔法公主







魔法公主穿著粉色系的網紗蝴蝶袖禮服、亮片壓紋花卉圖案的裙襬,

頭頂上戴著鑲了紅寶石的后冠,美不勝收。

Steffi脖子上的愛心項鍊按壓後會發出音樂,

腹部的地方會產生紅色的亮光;

另外還附贈一支很厲害的魔法棒,

嬰兒奶粉品牌只需要把魔法棒放在Steffi的嘴上,

他也會發出音樂和光亮喔!



夢幻的魔法公主肯定是小女孩最想扮演的角色之一,

藉由與Steffi娃娃之間的互動,

小女孩能產生濃厚興趣並享受歡樂的時光。





圖片僅供參考,請以實物為準。



































【德國Steffi Love】魔法公主(105732762)嬰兒奶粉推薦2017,嬰兒大浴巾推薦,兒童汽座推薦,兒童汽座推薦,台灣嬰兒奶粉品牌,新生兒奶粉2017,滿月禮何時送,嬰兒安全座椅推薦


↓↓↓現在馬上點擊購買↓↓↓



另外在推薦我平時會使用的平台可以比較價格找便宜~~

寶貝用品購物網推薦

Hotels.com

法貝兒嬰兒用品

專門賣寶寶天然的清潔用品~~

Agoda訂房網

MOTHER-K Taiwan

韓國首選婦幼產品,既時尚又實用

Agoda訂房網

MamiBuy媽咪拜

適合給新手爸媽的嬰兒購物網,一應俱全!

各大購物網快速連結

東森購物網 東森購物網 性質大多相同
建議每一家搜尋要購買的品項後
比對出能折價卷能扣最多的一家來消費
保養品、化妝品我比較常在momo購物網買,切記是"購物網"才有正品保障!!
森森購物網 森森購物網
udn買東西
MOMO購物網 MOMO購物網
MOMO購物網 瘋狂麥克 有時候新鮮貨我都在瘋狂麥克找,基本上想找的,瘋狂賣客都會賣~












蘇 泊 爾:2010年年度報告

公告日期 2011-03-26

浙江蘇泊爾股份有限公司
ZHEJIANGSUPORCO.,LTD
2010年年度報告
證券代碼:002032
證券簡稱:蘇泊爾
披露時間:2011年3月26日
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
重要提示
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不
存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。
未有董事、監事、高級管理人員對年度報告的真實性、準確性、完整性無法
保證或存在異議。
公司獨立董事蔡明潑先生因公出差、公司董事StephaneLafléche先生因工作
原因未能親自出席本次審議年報的董事會會議,蔡明潑先生書面授權委托獨立董
事ClaudeLEGAONACH-BRET女士代為出席本次董事會並代為投票表決,
StephaneLafléche先生書面委托ThierrydeLaTourd’Artaise先生代為出席本次董
事會並代為投票表決,其他公司董事均親自出席瞭本次審議年度報告的董事會。
公司年度財務報告已經天健會計師事務所有限公司審計並被出具瞭標準無
保留意見的審計報告。
公司負責人蘇顯澤、主管會計工作負責人徐波及會計機構負責人(會計主管
人員)徐波聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整。
1
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
目錄
第一節公司基本情況簡介....................................................................................3
第二節會計數據和業務數據摘要.........................................................................4
第三節股本變動及股東情況.................................................................................6
第四節董事、監事、高級管理人員和員工情況................................................10
第五節公司治理結構..........................................................................................16
第六節股東大會情況簡介....................................................................................25
第七節董事會報告................................................................................................26
第八節監事會報告................................................................................................42
第九節重要事項....................................................................................................44
第十節財務報告....................................................................................................48
第十一節備查文件目錄......................................................................................105
2
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
第一節公司基本情況簡介
1、中文名稱:浙江蘇泊爾股份有限公司(縮寫為蘇泊爾)
英文名稱:ZHEJIANGSUPORCO.,LTD(縮寫為SUPOR)
2、法定代表人:蘇顯澤
3、董事會秘書:葉繼德(投資者關系管理負責人)(yjd@supor.com)
證券事務代表:郭瑾(gjin@supor.com)
郵政編碼:310051
聯系地址:中國杭州高新技術產業區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層
聯系電話:0571-86858778
傳真:0571-86858678
電子郵箱:002032@supor.com
4、公司註冊地址:浙江玉環大麥嶼經濟開發區
公司辦公地址:中國杭州高新技術產業區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層
郵政編碼:310051
互聯網網址:www.supor.com.cn
5、信息披露報刊名稱:《證券時報》
登載年報的指定網址:www.cninfo.com.cn
公司年報備置地點:公司證券部
6、公司股票上市交易所:深圳證券交易所
股票簡稱:蘇泊爾
股票代碼:002032
7、公司首次註冊登記日期:1998年7月17日
公司最近變更註冊登記日期:2011年1月6日
公司註冊登記地址:浙江省工商行政管理局
企業法人營業執照註冊號:330000400001736
稅務登記號碼:331021704697686
組織機構代碼:70469768-6
會計師事務所名稱:天健會計師事務所有限公司
會計師事務所地址:浙江省杭州市西溪路128號新湖商務大廈6-10層
3
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
第二節會計數據和業務數據摘要
一、主要財務數據和指標單位:人民幣元
項目金額
營業利潤498,049,137.09
利潤總額523,919,250.62
歸屬於上市公司股東的凈利潤403,926,224.08
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤379,831,482.98
經營活動產生的現金流量凈額124,250,348.60
二、非經常性損益項目單位:人民幣元
非經常性損益項目金額
非流動資產處置損益-2,282,083.22
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免2,845,819.77
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國傢政策規定、按
32,470,263.70
照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費8,001.99
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金
融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供2,529,179.86
出售金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出-2,807,027.11
所得稅影響額-7,296,607.13
少數股東權益影響額-1,372,806.76
合計24,094,741.10
三、截止報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據單位:人民幣元
2010年2009年本年比上年增減(%)2008年
營業總收入5,622,064,477.694,115,694,413.0536.60%3,622,472,692.95
利潤總額523,919,250.62427,259,816.9422.62%346,415,980.44
歸屬於上市公司股東
403,926,224.08310,416,756.6530.12%236,506,990.96
的凈利潤
歸屬於上市公司股東
的扣除非經常性損益379,831,482.98286,071,075.6032.78%210,338,513.37
的凈利潤
經營活動產生的現金124,250,348.60294,584,239.21-57.82%142,166,074.20
4
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
流量凈額
本年末比上年末增減
2010年末2009年末2008年末
(%)
總資產3,930,307,944.013,265,848,315.8720.35%2,651,008,665.48
歸屬於上市公司股東
2,460,371,246.972,149,616,362.6114.46%1,930,606,743.65
的所有者權益
股本577,252,000.00444,040,000.0030.00%444,040,000.00
(二)主要財務指標單位:人民幣元
本年比上年
2010年2009年2008年
增減(%)
調整前調整後調整後調整前調整後
基本每股收益(元/股)0.700.540.5429.63%0.410.41
稀釋每股收益(元/股)0.700.540.5429.63%0.410.41
扣除非經常性損益後的
0.660.500.5032.00%0.370.37
基本每股收益(元/股)
加權平均凈資產收益率
17.58%15.33%15.33%2.25%13.19%13.19%
(%)
扣除非經常性損益後的
加權平均凈資產收益率16.53%14.12%14.12%2.41%11.73%11.73%
(%)
每股經營活動產生的現
0.220.660.66-66.67%0.320.32
金流量凈額(元/股)
本年末比
2010年末2009年末上年末增減2008年末
(%)
調整前調整後調整後調整前調整後
歸屬於上市公司股東的
4.264.844.84-11.98%4.354.35
每股凈資產(元/股)
註:本期公司實施資本公積轉增股本利潤分配方案(每10股轉增3股),因此2009年及2008年基本
每股收益按照調整後的加權平均股本來重新計算列報。
四、報告期內股東權益變動情況單位:人民幣元
項目期初數本期增加本期減少期末數
股本444,040,000.00133,212,000.00577,252,000.00
資本公積839,738,646.33133,212,000.00706,526,646.33
盈餘公積55,292,673.1816,726,790.3572,019,463.53
未分配利潤819,391,236.28403,926,224.08105,534,790.351,117,782,670.01
5
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
外幣報表折算差額-8,846,193.18-4,363,339.72-13,209,532.90
股東權益2,149,616,362.61549,501,674.71238,746,790.352,460,371,246.97
註:上述股東權益指的是歸屬於母公司的所有者權益
第三節股本變動及股東情況
一、股本變動情況
(一)股本變動情況表(截止2010年12月31日)單位:股
本次變動前本次變動增減(+,-)本次變動後
發行
數量比例送股公積金轉股其他小計數量比例
新股
一、有限售條件
338,967,61676.34%101,277,956-290,741,592-189,463,636149,503,98025.90%
股份
1、國傢持股
2、國有法人持

3、其他內資持
105,612,00023.78%31,683,600-137,295,600-105,612,00000.00%

其中:境內非國
105,612,00023.78%31,683,600-137,295,600-105,612,00000.00%
有法人持股
境內自然人持

4、外資持股227,857,89651.31%68,357,369-151,902,265-83,544,896144,313,00025.00%
其中:境外法人
227,857,89651.31%68,357,369-151,902,265-83,544,896144,313,00025.00%
持股
境外自然人持

5、高管股份5,497,7201.24%1,236,987-1,543,727-306,7405,190,9800.90%
二、無限售條件
105,072,38423.66%31,934,044290,741,592322,675,636427,748,02074.10%
股份
1、人民幣普通
105,072,38423.66%31,934,044290,741,592322,675,636427,748,02074.10%

2、境內上市的
外資股
3、境外上市的
外資股
4、其他
三、股份總數444,040,000100.00%133,212,0000133,212,000577,252,000100.00%
6
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
(二)限售股份變動情況表(截止2010年12月31日)單位:股
年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股
股東名稱限售原因解除限售日期
數售股數售股數數
SEB
INTERNATION49,612,00064,495,60014,883,6000股權轉讓承諾2010年8月8日
ALES.A.S
SEB
定向增發承諾
INTERNATION80,000,00087,406,66524,000,00016,593,3352017年12月25日
及協議承諾
ALES.A.S
SEB
要約收購承諾
INTERNATION98,245,896029,473,769127,719,6652017年12月25日
及協議承諾
ALES.A.S
蘇顯澤3,195,1650958,5494,153,714高管鎖定-
葉繼德253,125075,938329,063高管鎖定-
顏決明295,312088,594383,906高管鎖定-
王豐禾379,687169,296113,906324,297高管離任2011年5月5日
合計231,981,185152,071,56169,594,356149,503,980--
二、證券發行與上市情況
到本報告期末為止的前3年,公司未發行股票、可轉換公司債券、分離交易的可轉換公
司債券、公司債券及其他衍生證券。
報告期內,經公司2009年年度股東大會審議通過,以公司2009年12月31日的總股本
44,404萬股為基數,以資本公積向全體股東每10股轉增3股派2元(含稅)。上述轉增股本
事宜,已於2010年5月27日實施完畢。轉增後,公司總股本由44,404萬股增至57,725.2
萬股。
公司無內部職工股。
三、報告期末公司股東情況
(一)股東總數及前十名股東持股情況單位:股
股東總數6,911
前10名股東持股情況
持有有限售條質押或凍結
股東名稱股東性質持股比例持股總數
件股份數量的股份數量
SEBINTERNATIONALE
境外法人51.31%296,215,265144,313,0000
S.A.S
蘇泊爾集團有限公司境內非國有法人23.93%138,137,74500
蘇增福境內自然人7.83%45,225,04700
中國工商銀行-易方達價值成境內非國有法人1.87%10,795,29500
7
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
長混合型證券投資基金
中信銀行-招商優質成長股票
境內非國有法人1.17%6,753,81800
型證券投資基金
全國社保基金一零九組合境內非國有法人0.81%4,684,15800
蘇顯澤境內自然人0.72%4,153,7144,153,7140
交通銀行-鵬華中國50開放
境內非國有法人0.71%4,100,00000
式證券投資基金
中國銀行-華夏回報證券投資
境內非國有法人0.65%3,753,27600
基金
中國農業銀行-交銀施羅德精
境內非國有法人0.54%3,142,87100
選股票證券投資基金
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類
SEBINTERNATIONALES.A.S151,902,265人民幣普通股
蘇泊爾集團有限公司138,137,745人民幣普通股
蘇增福45,225,047人民幣普通股
中國工商銀行-易方達價值成長混合型證券投資基金10,795,295人民幣普通股
中信銀行-招商優質成長股票型證券投資基金6,753,818人民幣普通股
全國社保基金一零九組合4,684,158人民幣普通股
交通銀行-鵬華中國50開放式證券投資基金4,100,000人民幣普通股
中國銀行-華夏回報證券投資基金3,753,276人民幣普通股
中國農業銀行-交銀施羅德精選股票證券投資基金3,142,871人民幣普通股
全國社保基金一零二組合3,020,488人民幣普通股
公司前十大股東中,蘇泊爾集團有限公司和蘇增福、蘇顯澤存在關聯關系,
上述股東關聯關系或一致行動
合計持有本公司32.48%的股份;未知其他股東之間是否存在關聯關系,未
的說明
知是否屬於一致行動人。
(二)公司控股股東情況
控股股東:SEBINTERNATIONALES.A.S(以下簡稱“SEB國際”)
法定代表人:ThierrydeLaTourd’Artaise
成立日期:1978年12月26日
註冊資本:80,000,000歐元
經營范圍:在所有法國及外國企業(不論其經營目的)參股,即一切股票、債券、公司份
額和權益、各種證券和有價證券的購買及認購,以及此等證券或票據的讓與,與此等參股相
關的所有金融操作,購買、制造及銷售各種傢用設備商品以進行分銷並所有提供與之相關的
服務,以及廣而言之,所有可直接或間接有助於實現上述經營目的的操作,尤其是動產、不
動產、金融、商業和工業操作。
8
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
(三)公司實際控制人情況
公司實際控制人:SEBS.A.(以下簡稱“SEB集團”)
法定代表人:ThierrydeLaTourd’Artaise
成立時間:1973年
經營范圍:控股,在所有公司參股和管理。
SEB國際是SEB集團的一傢全資子公司。SEB集團已在泛歐證券交易市場上市,其在
小型傢用設備領域處於全球領先地位,並通過其出眾的品牌組合在近150個國傢開展業務,
旗下品牌包括All-Clad、Krups、Lagostina、Moulinex、Rowenta、Tefal、Calor、Seb、T-Fal、
MirroWearEver、AirBake、Regal、Arno、Panex、Rochedo、Penedo、Clock、Samurai和蘇
泊爾等。作為多面專傢和全線供應商,SEB集團在炊具和小型傢電器領域從事業務,具體
涉及廚房電器(用於烹調和制作)及個人和傢庭護理電器(個人護理、亞麻制品護理和傢庭
護理)等。
(四)公司與實際控制人之間的產權和控制關系:
(五)報告期內其他持股10%以上的法人股東
股東名稱:蘇泊爾集團有限公司(以下簡稱“蘇泊爾集團”)
法定代表人:蘇增福
成立日期:1994年5月2日
註冊資本:人民幣250,000,000元
主營業務:廚房用具及配套件、消毒器具、沐浴器具、不銹鋼制品、日用五金制造等。
9
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
第四節董事、監事、高級管理人員和員工情況
一、公司董事、監事和高級管理人員情況
(一)基本情況
報告期
是否在
內從公
股東單
司領取
年初持股年末持股位或其
姓名職務性別年齡任期起始日期任期終止日期變動原因的報酬
數數他關聯
總額(萬
單位領
元)(稅
取薪酬
前)
資本公積
金轉股及
蘇顯澤董事長男422008年01月28日2011年01月27日4,260,2204,153,714209.63否
二級市場
減持
蘇艷董事女392009年09月21日2011年01月27日000.00是
Thierryde
LaTour董事男562008年01月28日2011年01月27日000.00是
d'Artaise
Jean-Pierre
董事男602008年01月28日2011年01月27日000.00是
LAC
Frédéric
VERWAER董事男552008年01月28日2011年01月27日000.00是
DE
Stephane
董事男562010年04月23日2011年01月27日000.00是
Lafléche
王平心獨立董事男622008年01月28日2011年01月27日0013.68否
ClaudeLE
GAONACH獨立董事女632008年01月28日2011年01月27日0013.68否
-BRET
蔡明潑獨立董事男412008年01月28日2011年01月27日0013.68否
SUMEIRE
監事男502009年04月01日2011年01月27日000.00是
Philippe
謝和福監事男552010年09月08日2011年01月27日0073.17否
資本公積
金轉股及
顏決明監事男362008年01月28日2011年01月27日393,750383,90686.84否
二級市場
減持
戴懷宗總經理男502010年03月26日2011年01月27日00250.10否
徐勝義副總經理男402010年03月26日2011年01月27日00124.62否
徐波財務總監男432009年10月20日2011年01月27日0095.05否
10
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
資本公積
金轉股及
葉繼德董事會秘書男342008年01月28日2011年01月27日337,500329,06350.15否
二級市場
減持
Jacques
董事男622008年01月28日2010年03月25日000.00是
Alexandre
Franois
監事男322008年01月28日2010年09月08日0032.89否
LECLEIRE
資本公積
金轉股及
王豐禾副總經理男392008年01月28日2010年03月25日506,252648,593109.36否
二級市場
減持
合計-----5,497,7225,515,276-1072.85-
註:1、戴懷宗先生在擔任公司總經理之前,已在公司擔任副總經理一職,其從本公司領取報酬的時間
為2010年1月1日至2010年12月31日;
2、徐勝義先生在擔任公司副總經理之前,已在公司擔任電器事業部總經理一職,其從本公司領取報
酬的時間為2010年1月1日至2010年12月31日;
3、謝和福先生在擔任公司監事之前,已在公司擔任工業發展部總監一職,其從本公司領取報酬的時
間為2010年6月1日至2010年12月31日;
4、王豐禾先生辭去公司副總經理一職後,仍在公司擔任電器事業部總經理一職,其從本公司公司領
取報酬的時間為2010年1月1日至2010年12月31日。
(二)現任董事、監事、高級管理人員主要工作經歷
1、董事
蘇顯澤先生:公司董事長,EMBA,工程師。2001年至今任本公司董事長,兼任蘇泊
爾集團有限公司董事;2001年至2010年3月任本公司總經理。
蘇艷女士:公司董事,大學學歷。現任浙江蘇泊爾藥品銷售有限公司總經理,兼任蘇泊
爾集團有限公司董事、湖北南洋藥業有限公司總經理、浙江南洋藥業有限公司總經理、杭州
南洋藥業有限公司總經理;歷任浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司總經理,本公司總經理,蘇泊
爾集團副總裁。
ThierrydeLaTourd’Artaise先生:公司董事,ParisESCP管理學碩士及特許會計師,
32年工作經歷,為SEB集團服務17年。現任SEB集團董事長兼首席執行官;歷任SEB集
團董事長兼首席執行官、集團副總裁、傢用及個人護理電器部總裁、CALOR董事長兼首席
11
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
執行官、CALOR執行董事,並先後擔任CROISIERESPAQUET的首席財務官和執行董事,
Coopers&Lybrand審計經理等。
Jean-PierreLAC先生:公司董事,HEC(Paris)商科學位,35年工作經歷,為SEB服務
9年。現任SEB集團高級執行副總裁、首席財務官、執行委員會成員;歷任AVENTIS
CROPSCIENCES首席財務官、執行委員會成員、PHILIPS荷蘭-公司財務主管、PHILIPS法
國-首席財務官、RHONE-POULENC首席財務官(化工部)、BrownDisc(美國關聯公司)財務
和戰略副總裁、財務戰略經理(化工部)等職。
FrédéricVERWAERDE先生:公司董事,AUDENCIANantes商學院學位,32年工作
經歷,為SEB服務17年。現任SEB集團區域高級執行副總裁,執行委員會成員;歷任SEB
集團炊具部總裁、MERCOSUR(位於巴西)銷售營銷總經理、產品總監兼出口總監等職。
StéphaneLaflèche先生:公司董事,畢業於ISEP學校工程專業,33年工作經驗,2009
年加入SEB集團。現任工業部高級執行副總裁,執行委員會成員,歷任PHILIPSCONSUMER
ELECTRONICS工業部主管、MANNESMANNVDOAUTOMOTIVE工業部主管、PHILIPS
CONSUMERELECTRONICS生產項目主管,DASSAULTELECTRONIQUE.產品開發工程師。
王平心先生:獨立董事,中共黨員,國務院“政府特殊津貼”獲得者。現任杭州電子科技
大學特聘教授,西安交通大學會計學教授、博士生導師;兼任國傢MPAcc教育指導委員會
委員,中國會計學會管理會計與應用專業委員會委員,國傢自然基金委同行評議專傢,浙江
省自然科學基金評委,《中國會計評論》編委,浙江省總會計師協會顧問、成本管理專傢組
主任委員等。20世紀七十年代曾在國有大型企業從事經濟管理工作6年;曾任西安交通大
學會(審)計教研室副主任、主任,會計研究所副所長、所長、會計學系系主任,會計學院
副院長等職。
ClaudeLEGAONACH-BRET女士:獨立董事。1999年加入德尚律師事務所(中國),
現任德尚律師事務所(中國)合夥人;歷任德尚律師事務所(中國)專職律師、MEYERVERVA
DUPONT律師事務所(中國)專職律師。
蔡明潑先生:獨立董事。現任法國凱輝私募股權投資基金董事長。1998年至今任法國
Stonest石材公司CEO,1997年至1999年擔任Cai&Cogos咨詢公司管理合夥人,1993年至
1996年擔任法國SEB集團中國首席代表。
2、監事
SUMEIREPhilippe先生:公司監事,1987年獲得私法博士學位,畢業於Aix-en-Provence
法學院國際私法系,26年工作經驗,22年擔任法律部總裁以及總法律顧問職位。現任SEB
12
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
集團法律副總裁,曾就職於PEUGEOTS.A.和ATOCHEM等一些大型上市工業集團的國際
部,歷任CLUBMED、GIATINDUSTRIES、MOULINEXS.A..總法律顧問和董事會秘書。
謝和福先生:公司監事,畢業於新加坡國立大學電子/電器工程專業。畢業後進入飛利
浦直至2010年4月。期間在飛利浦各事業部擔任過各種職位,涉及各項職能,包括:開發、
生產、組織結構和效率、項目管理、工廠管理、運營管理、全球工業管理、供應管理、亞洲
區來源、新品引進和生命周期管理等。2010年5月,加入蘇泊爾,現任本公司工業發展部
總監一職。
顏決明先生:公司監事,中共黨員,現任浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司總經理;歷
任本公司采購部經理、武漢蘇泊爾有限公司總經理、浙江蘇泊爾傢電制造有限公司總經理。
3、高級管理人員
戴懷宗先生:香港大學工業工程專業,現任本公司總經理一職。歷任蘋果(大中華)公
司董事兼總經理,伊萊克斯電器公司營銷總監,上海賽博電器制造有限公司董事兼總經理及
本公司首席運營官、副總裁等。
徐勝義先生:中共黨員,EMBA,現任本公司副總經理;歷任蘇泊爾集團質檢科科長、
售後服務部經理,本公司銷售部副經理、營銷總監、總經理助理;2002年至2009年任本公
司電器事業部總經理兼營銷總監。
徐波先生:大學學歷,中國註冊會計師協會及英國特許公認會計師公會會員。現任本公
司財務總監;歷任深圳中華會計師事務所高級審計經理,靳羽西化妝品有限公司財務總監,
上海莫仕連接器有限公司財務總監,微軟中國有限公司財務總監。
葉繼德先生:EMBA,中共黨員。現任本公司董事會秘書、總經理助理、證券部經理,
2001年起歷任本公司設備科科長、辦公室主任。
(三)現任董事、監事、高級管理人員在股東單位或其他關聯單位任職(兼職)情況
姓名股東單位職務任期
蘇顯澤蘇泊爾集團董事1994年至今
蘇艷蘇泊爾集團董事1994年至今
ThierrydeLaTourd'ArtaiseSEB集團董事長兼首席執行官1997年至今
高級執行副總裁、首席財務官、執行委員
Jean-PierreLACSEB集團2004年至今
會成員
13
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
FrédéricVERWAERDESEB集團區域高級執行副總裁,執行委員會成員1998年至今
StéphaneLaflècheSEB集團工業部高級執行副總裁,執行委員會成員2009年至今
SUMEIREPhilippeSEB集團法律副總裁2001年至今
(四)現任董事、監事、高級管理人員在除股東單位或關聯單位外的其他單位任職(兼
職)情況
姓名其他單位名稱擔任職務
ClaudeLEGAONACH-BRET德尚律師事務所(中國)合夥人
杭州電子科技大學特聘教授
西安交通大學會計學教授會計學教授、博士生導師
國傢MPAcc教育指導委員會委員
中國會計學會管理會計與應用專業委員會委員
王平心國傢自然基金委同行評議專傢
浙江省自然科學基金評委
《中國會計評論》編委
浙江省總會計師協會顧問
成本管理專傢組主任委員
凱輝資產管理有限公司董事長
蔡明潑
法國Stonest石材公司CEO
(五)董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序確定依據
1、報酬的決策程序和報酬確定依據:在公司任職的董事、監事和高級管理人員按其行
政崗位及職務,根據公司現行的薪酬制度領取薪酬,年底根據經營業績按照考核評定程序,
確定其年度獎金。
14
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
2、公司根據2004年年度股東大會通過的《關於獨立董事津貼的提案》,為獨立董事提
供津貼。公司支付2010年度獨立董事津貼每人13.68萬/年,合計總額為41.04萬元。獨立
董事出席公司會議發生的差旅費以及按照《公司章程》行駛職權所需的費用由公司承擔。
(六)報告期內,董事、監事、高級管理人員新聘任或解聘情況:
1、報告期內,JacquesALEXANDRE先生因個人原因辭去公司董事職務,公司控股股
東SEB國際提名StephaneLaflèche先生為公司第三屆董事會董事候選人。本議案已經公司
第三屆董事會第十一次會議審議通過,並經2009年年度股東大會審議通過,Stephane
Laflèche先生的任期為2010年4月23日至第三屆董事會任期結束。
2、報告期內,王豐禾先生因個人原因辭去公司副總經理職務,公司提議聘任徐勝義先
生擔任公司副總經理一職,本議案已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過,徐勝義先
生的任期為2010年3月26日至第三屆董事會任期結束。
3、報告期內,蘇顯澤先生因個人原因辭去公司總經理職務,辭職後仍擔任公司董事長
職務。蘇顯澤先生提議聘任戴懷宗先生擔任公司總經理一職,本議案已經公司第三屆董事會
第十一次會議審議通過,戴懷宗先生的任期為2010年3月26日至第三屆董事會任期結束。
4、報告期內,FranoisLECLEIRE(樂凱)先生因職務變動原因,辭去公司監事兼監事
長一職。公司監事會提議謝和福先生擔任第三屆監事會監事。本議案已經公司第三監事會第
十二次會議審議通過,並經2010年第一次臨時股東大會審議通過,謝和福先生的任期為2010
年9月8日至第三屆監事會任期結束。
二、員工情況
截至報告期末,公司在職員工為10963人,沒有需承擔費用的離退休職工。
分類類別類別項目人數(人)占公司總人數比例(%)
生產人員802973.24%
銷售人員9498.66%
專業構成技術人員131812.02%
財務人員1231.12%
行政人員5444.96%
教育程度研究生及以上360.33%
本科及大專219520.02%
中專及高中311828.44%
中專以下561451.21%
15
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
第五節公司治理結構
一、公司治理情況
報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易
所股票上市規則》和中國證監會有關法律法規的要求,不斷建立健全公司內部控制制度,完
善公司治理結構,規范公司三會運作,嚴格履行信息披露義務,積極開展投資者關系管理工
作,提升公司治理水平。截至報告期末,公司治理實際情況符合中國證監會發佈的有關上市
公司治理的規范性文件,具體情況如下:
(一)關於股東與股東大會
報告期內,公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》和《股東大會議事規則》等規定與
要求,依法召集、召開股東大會;確保股東大會的召集、召開、表決程序合法有效;保障全
體股東特別是中小股東的合法權益,使其享有平等地位,充分行使股東權利。2009年年度
股東大會和2010年第二次臨時股東大會均采取現場會議與網絡投票相結合的方式,使更多
的中小股東參與到公司治理活動中。
(二)關於公司與控股股東
報告期內,公司擁有獨立的業務和經營自主能力,與控股股東在資產、業務、人員、組
織機構以及財務等方面均相互獨立。公司董事會、監事會及其他內部機構獨立運作,控股股
東對公司依法通過股東大會行使權利,未有超越股東大會直接或間接幹預公司決策和經營活
動的行為。公司與控股股東的關聯交易公平合理,決策程序符合規定,不存在控股股東占用
公司資金的現象。
(三)關於董事與董事會
公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》規定的選聘程序選舉董事,確保公司董事選聘公
開、公平、公正、獨立,董事人員構成和人數符合法律、法規的要求,公司目前有獨立董事
三名,占全體董事的三分之一。報告期內,公司董事均按照《公司法》、《深交所中小企業板
上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《董事會議事規則》的規定,積極參與公司經營決策
活動,履行董事職責,並參加監管部門組織的相關培訓。董事會下設各專門委員會,各司其
職,使獨立董事充分發揮專業特長,進一步提高公司董事會工作效率及專業決策水平。
(四)關於監事與監事會
公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關規定選舉產生監事,監事會的人數及構成
16
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
符合法律、法規的要求。公司監事能夠按照《監事會議事規則》等的要求,認真履行職責,
對公司重大事項、關聯交易、財務狀況等各方面以及對公司董事、高級管理人員履行職責的
合法、合規性予以監督,維護公司及股東的合法權益。
(五)關於績效評價和激勵約束機制
公司逐步建立並不斷完善董事、監事和高級管理人員的績效評價體系和激勵約束機制,
公司董事、監事及高級管理人員的聘任及薪酬情況公開、透明,符合法律、法規的規定。
(六)關於相關利益者
公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益,實現社會、股東、公司、員工等各方利益
的協調平衡,共同推動公司持續、穩健發展。公司積極參與社會公益事業,繼續開展捐建蘇
泊爾小學工程,並對蘇泊爾鄉村教師進行培訓,使得蘇泊爾小學項目從硬件與軟件上得以完
善。與此同時,響應國傢“節能減排”的號召,推出“三環分控”灶具及一級能效電磁爐等節
能產品;公司一直致力於承擔社會責任,延伸企業美德,助推和諧社會營造,實現社會與企
業的共同發展。
(七)關於信息披露與透明度
公司證券部負責信息披露工作及投資者關系管理工作,嚴格按照證監會、深交所的要求,
認真參照定期報告的編制規定,配合公司財務部門,及時、準確地完成瞭公司的2009年年
報、2010年第一季度報告、2010年半年度報告及2010年第三季度報告的編制及報送工作,
並且嚴格做好瞭披露前的保密工作。
按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,對於公司的日常信息(董、監事會議)、
重大信息(對外投資等)、重要事件在經公司董事會或股東大會審議通過後及時進行瞭真實、
準確、完整、及時、公平地披露。報告期內,公司在《證券時報》及巨潮資訊網上共發佈瞭
32個公告,並且做好瞭信息披露文件的歸檔管理及信息披露前的保密工作。
報告期內,公司在信息披露上做到瞭及時、真實、準確、完整、公平,不存在信息披露
不規范、不及時的情況,未受到媒體質疑,也未受到相關部門的處罰。
同時,按照《投資者關系管理制度》的要求,規范投資者接待程序,接待股東來訪和咨
詢,確保公司所有股東能夠平等地獲得公司信息。
二、公司董事履行職責情況
(一)公司董事長履行職責情況
報告期內,公司董事長能嚴格按照其職責范圍(包括授權)行使權利,依法召集、主持
17
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
董事會會議並督促董事親自出席董事會會議,嚴格董事會集體決策機制,確保董事會依法正
常運作,並積極推動公司內部控制制度的制訂和完善,督促執行股東大會和董事會的各項決
議,保證獨立董事和董事會秘書的知情權,及時將有關情況告知其他董事,確保全體董事知
悉董事會工作的運行情況。同時,督促其他董事、高管人員積極參加監管機構組織的培訓,
認真學習相關法律法規,提高依法履職意識。
(二)公司獨立董事履行職責情況
公司現有獨立董事3名,占公司董事會1/3人數。公司獨立董事均能嚴格按照《公司獨
立董事工作制度》等規定,勤勉盡責、忠實履行職務,積極出席公司召開的股東大會及董事
會會議,以專業角度瞭解公司的生產經營狀況和重大事項進展情況,為公司經營計劃和戰略
發展提供專業意見;對公司定期報告審核、續聘2010年度審計機構、關聯交易、閑置募集
資金暫時補充流動資金、更換董事、高級管理人員等相關事項發表瞭獨立、客觀、公正的意
見。
報告期內,公司3位獨立董事對本年度董事會各項議案及公司其他事項均未提出異議。
(三)公司董事履行職責情況
1、報告期內,公司全體董事均能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、
《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規章制度的規定和要求,恪守董事行為規
范,發揮各自的專業特長和技能,積極參與公司管理,誠實守信地履行職責,審慎決策公司
所有重大事項,切實維護公司和投資者利益。
2、本年度公司共召開5次董事會,其中現場會議2次,以通訊方式召開3次,全體董
事出席會議情況如下:
是否連續兩
現場出以通訊方式參委托出席
董事姓名具體職務應出席次數缺席次數次未親自出
席次數加會議次數次數
席會議
蘇顯澤董事長52300否
蘇艷董事52300否
ThierrydeLaTour
董事52300否
d'Artaise
Jean-PierreLAC董事52300否
Frédéric
董事52300否
VERWAERDE
StephaneLafléche董事31200否
王平心獨立董事52300否
ClaudeLE
獨立董事52300否
GAONACH-BRET
18
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
蔡明潑獨立董事52300否
三、公司與控股股東“五分開”情況
報告期內,公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面做到瞭完全分開,
公司生產經營穩定,內部機構完善,能夠獨立規范運作。
(一)公司的資產獨立完整
公司擁有獨立於控股股東的生產經營場所,擁有獨立完整的資產結構,擁有獨立的生產
系統、輔助生產系統和配套設施、土地使用權、房屋所有權等資產,擁有獨立的采購和銷售
系統。
(二)本公司的人員獨立情況
公司人員、勞動、人事及薪酬完全獨立。公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總
監等高級管理人員均在公司工作並領取薪酬,未在控股股東及其下屬企業擔任除董事、監事
以外的任何職務和領取報酬。
(三)本公司的財務獨立情況
公司有獨立的財務會計部門,建立瞭獨立的會計核算體系和財務管理制度,獨立進行財
務決策。公司獨立開設銀行賬戶,獨立納稅。
(四)本公司的機構獨立情況
本公司的生產經營和辦公機構與控股股東完全分開,不存在混合經營情形。公司采取事
業部管理體系,下設總部直屬部門和炊具、小傢電、廚衛傢電、橡塑、海外五個事業部,控
股股東及其他任何單位或個人未幹預本公司的機構設置。控股股東及其職能部門與本公司及
其職能部門之間不存在上下級關系。
(五)公司的業務獨立於股東及其他關聯方
本公司主要設計、生產、銷售各種壓力鍋、鋁制品炊具及小傢電、廚衛傢電等產品,控
股股東及其子公司不生產與本公司相同的產品。本公司擁有獨立的供產銷系統,獨立開展業
務,不依賴於股東或其他任何關聯方。
四、公司內部控制的建立和健全情況
(一)內控制度建立健全工作
1、公司治理方面
根據《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規定,在《公司治理準則》中明確瞭《股
19
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《內部關聯
交易決策制度》,並制定瞭《對外擔保管理辦法》、《內部審計制度》、《募集資金使用管理辦
法》、資產運用項目審批權限管理暫行辦法》、投資者關系管理制度》、信息披露管理制度》
等重大規章制度,以保障公司規范運作,促進公司健康發展。
報告期內,公司董事、監事及各專門委員會委員構成和人數符合法律、法規的要求,“三
會”及專門委員會運作規范,召集、召開程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司
章程》等相關議事規則的規定。
2、日常經營管理方面
公司制定瞭《基本法》,其中涵蓋瞭公司的經營理念、公司營運管理基本準則、員工的
基本要求和守則等內容;公司建立瞭年度戰略規劃和經營預算制度,月度經營分析會議制度
和周例會制度的多層次的管理體系,為公司研究和制定發展戰略提供依據和保障,對實際經
營狀況作出及時判斷提供瞭保障和依據,並能夠使各個部門和人員瞭解公司發展狀況,認清
工作重心,從而更好的開展各項工作。
3、人力資源管理方面
在人力資源制度建設方面,為瞭保障員工的切身利益,自新的勞動合同法實施以來,公
司進一步完善瞭《員工手冊》、《薪酬管理制度》、《績效管理制度》、《員工出差管理辦法》等,
從“選、育、用、留”等方面做瞭全面規范,建立瞭科學的激勵機制和約束機制。通過科學規
范的人力資源管理,最大限度的調動員工的積極性,發揮團隊作用。
在基地舉辦年度晚會並表彰優秀員工,蘇泊爾大學也推出瞭包括新員工培訓、領導力培
訓、溝通技巧等在內的多門課程。
4、會計系統方面
按照《公司法》對財務會計的要求以及《會計法》、《企業會計準則》等法律法規的規定
建立瞭規范、完整的財務管理控制制度以及相關的操作規程,如《股份公司會計制度》、《費
用報銷制度》、《付款審批制度》、《資金管理制度》、《應收賬款管理制度》、《營銷費用核算制
度》、《預算管理考核制度》、《預算管理實施細則》等。公司還通過SAP系統,對貨幣資金、
采購與付款、銷售與收款、固定資產、存貨等建立瞭嚴格內部審批程序,規定瞭相應的審批
權限,並實施有效控制管理,確保會計憑證、核算與記錄及其數據的準確性、可靠性和安全
性。
報告期,公司各財務會計報告如實、客觀、公正地反映公司的財務狀況和經營成果,為
股東、社會公眾、政府部門等有關方面提供可靠真實的會計信息,切實履行瞭自己的社會責
20
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
任與義務。
5、采購供應管理方面
公司規劃並設立瞭采購業務流程,制定並不斷完善《供應鏈管理手冊》、《材料付款財務
管理制度》詳細規定瞭存貨的請購、審批、采購和驗收程序,規定瞭應付賬款和預付賬款支
付的手續。
6、生產管理方面
公司針對各生產部門職能,制訂瞭一系列規范性文件,要求員工按照作業規程操作,並
制訂瞭《質量管理制度》、《質量檢驗管理制度》、《安全生產管理制度》,嚴格控制產品質量
安全。公司通過瞭管理體系認證,取得瞭省計量檢測體系合格證書、標準化良好行為證書;
並通過瞭IECQQC080000(有害物質過程管理體系)認證。多體系的整合運行完善瞭管理
職責、資源管理、產品實現及測量、分析和改進等一系列管理標準,規范瞭公司生產管理的
職責、流程和控制標準。
7、銷售管理方面
根據公司戰略規劃和經營指導方針,並結合公司薪酬制度、相關政策及實際情況,公司
制定瞭《營銷管理手冊》,針對區域營銷人員日常管理、營銷人員崗位職能描述、營銷人員
績效考核管理、營銷人員培訓與培養進行瞭詳細的規定。《營銷管理手冊》有效提高瞭全體
營銷人員的戰鬥激情、鼓舞士氣,為公司吸引和保留優秀員工,同時保證公司經營目標的實
現和永續經營。
8、資產管理方面
公司制訂瞭《存貨管理制度》、《不良資產考核辦法》、《呆滯料預防控制處理管理制度》、
《固定資產管理制度》等一系列制度和規定,並對生產和辦公所需的基礎設施及相應的配套
設施、存貨等每年進行定期盤點和期間抽查,采取財產記錄、實物保管、賬實核對等措施確
保財產安全。
報告期內,公司在采購、生產、銷售、資產管理等生產經營的相關的制度、流程得到瞭
有效的執行。公司生產經營活動規范、有序,全年實現安全生產,在紹興生產基地建設、武
漢二期項目建設及生產、銷售、蘇泊爾生活館的業務拓展等方面都較好的執行瞭現行的內部
控制,全年未發生重大經營事故。
9、關聯交易的內部控制
公司在《公司章程》、《董事會議事規則》、《內部關聯交易決策制度》中,對關聯方和關
聯交易的審批權限和決策程序作出瞭明確規定,並在必要時提交股東大會審議,力求遵循誠
21
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
實守信、公正、公平、公開的原則,保護公司及中小股東的利益。
報告期內,由董事會審議通過(關聯董事回避),並交股東大會審議通過瞭《關於公司
與SEBS.A.簽署2010年關聯交易協議的議案》,公司與SEB集團簽訂瞭總價在9.93億人民
幣的協議定價的商品購銷合同。此外,關聯交易均按市場價定價。
10、對外擔保的內部控制
公司制定瞭《對外擔保管理辦法》,嚴格規定對外擔保實行統一管理,非經公司董事會
或股東大會批準,任何人無權以公司名義簽署對外擔保的合同、協議或其他類似的法律文件,
同時,也明確制定瞭對外擔保的一般原則、擔保條件、審批權限及控制等相關條款。
11、募集資金的內部控制
公司制定瞭《募集資金使用管理辦法》,並根據監管機構的最新規定多次進行瞭修改,
對募集資金的存放、使用管理、募集資金使用情況報告和監督管理等方面進行瞭明確規定,
確保公司合規合法的做好募集資金的使用和管理,最大限度的保障投資者的利益。
公司2004年向社會公眾募集資金39,428萬元,截至本報告期末已全部使用完畢;2007
年向特定投資者定向募集資金70,463萬元,截至本報告期末餘額42,615萬元。2010年度沒
有新增募集資金情況。
12、重大投資的內部控制
公司制定瞭《資產運用項目審批權限管理暫行辦法》,規范資產運用項目審批權限的管
理,並在《辦法》裡明確瞭董事會、董事長、總經理的審批權限以及審核監督的具體細則,
在保障公司資產安全的同時,最大限度的提高資產運用效率和決策效率。
報告期內除按計劃進度向募集資金承諾投資項目紹興基地和武漢基地二期投出資金外,
無重大投資項目。
13、信息披露的內部控制
公司證券部負責信息披露日常事務,並制定瞭《信息披露管理制度》,從信息披露的基
本原則、內容、程序、責任劃分、保密措施等方面做瞭明確規定。
報告期內,公司對外即使通過指定信息披露媒體向社會公眾發佈公司信息,並通過電話、
郵件、各類媒體與投資者、研究機構、行業協會、中介機構、相關監管部門等進行溝通,及
時瞭解外部對公司的看法和意見。總體而言,報告期內,公司內部信息管理和對外信息披露
嚴格規范,內外部信息傳遞通暢,信息披露能平等對待所有投資者,並保證信息披露的真實、
完整、準確、及時。
(二)對內部控制的總體評價
22
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
1、公司董事會對內部控制的自我評價
董事會對公司內部控制進行瞭認真的自查和分析,認為:公司建立瞭較為完善的法人治
理結構,內部控制體系較為健全,符合有關法律法規和證券監管部門的要求。內部控制制度
涵蓋瞭財務管理、生產管理、營銷管理、行政管理、人力資源管理、募集資金管理、信息披
露管理等各個環節及層面,能夠適合公司管理和發展的需要,對公司規范運作,加強管理,
提高效率、防范經營風險以及公司的長遠發展起到瞭積極的作用。公司內部控制是有效的。
《公司董事會關於2010年度內部控制自我評價報告》於2011年3月26日刊登在巨潮
網上。
2、獨立董事對《公司董事會關於2010年度內部控制自我評價報告》的獨立意見
獨立董事《公司董事會關於2010年度內部控制自我評價報告》發表如下獨立意見:目前
公司已經建立起較為健全和完善的內部控制體系,各項內部控制制度符合我國有關法律法規
以及監管部門有關上市公司治理的規范性文件要求,且能夠得到有效執行,保證公司的規范
運作。董事會出具的公司《2010年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映瞭公司內
部控制的建設及運行情況。
3、監事會對《公司董事會關於2010年度內部控制的自我評價報告》的核查意見
監事會對《公司董事會關於2010年度內部控制自我評價報告》進行瞭認真審核,發表
如下意見:公司現已建立瞭較為完善的內部控制體系,符合國傢相關法律法規要求以及公司
生產經營管理實際需要,並能得到有效執行,該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到
瞭較好的風險防范和控制作用,公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部
控制制度的建設及運行情況。
五、公司內部審計制度的建立和執行情況
是/否/不備註/說明(如選擇否或不適用,
內部控制相關情況
適用請說明具體原因)
一、內部審計制度的建立情況
1.公司是否建立內部審計制度,內部審計制度是否經公司董事會審

議通過
2.公司董事會是否設立審計委員會,公司是否設立獨立於財務部門

的內部審計部門
3.(1)審計委員會成員是否全部由董事組成,獨立董事占半數以上

並擔任召集人,且至少有一名獨立董事為會計專業人士
(2)內部審計部門是否配置三名以上(含三名)專職人員從事內部

審計工作
23
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
二、年度內部控制自我評價報告披露相關情況
1.公司是否根據相關規定出具年度內部控制自我評價報告是
2.內部控制自我評價報告結論是否為內部控制有效(如為內部控制

無效,請說明內部控制存在的重大缺陷)
公司決定每兩年要求會計師事
務所對內部控制的有效性出具
3.本年度是否聘請會計師事務所對內部控制有效性出具審計報告不適用
審計報告,並計劃明年要求會計
事務所出具審計報告。
公司決定每兩年要求會計師事
4.會計師事務所對公司內部控制有效性是否出具標準審計報告。如
務所對內部控制的有效性出具
出具非標準審計報告或指出公司非財務報告內部控制存在重大缺陷不適用
審計報告,並計劃明年要求會計
的,公司董事會、監事會是否針對所涉及事項做出專項說明
事務所出具審計報告。
5.獨立董事、監事會是否出具明確同意意見(如為異議意見,請說

明)
6.保薦機構和保薦代表人是否出具明確同意的核查意見(如適用)不適用已過保薦期
三、審計委員會和內部審計部門本年度的主要工作內容與工作成效
(一)審計委員會的主要工作內容與工作成效
1、指導和監督內部審計制度的建立和實施,指導內部審計部門規范化執行審計項目,建立以風險評估為導向的
審計計劃。不定期與內部審計部門負責人溝通,幫助內部審計人員獲取外部培訓資源。重點關註公司內部控制體
系建設及自我評估開展情況,以確保公司符合財政部等聯合頒佈的《企業內部控制基本規范》及配套指引。
2、按季度審閱內部審計部門工作計劃和執行情況,並審閱關於募集資金使用情況、會計核算等重要方面的內部
審計報告。
3、每季度向董事會報告內部審計工作的具體情況。
4、在年審註冊會計師進場前以及出具初審意見後,與會計師進行溝通,並督促會計師事務所及時提交審計報告。
5、出具瞭公司關於《控股股東及關聯方占用上市公司資金的自查報告》。
(二)內部審計部門的主要工作內容與工作成效
1、向審計委員會提交內部審計工作計劃及按季度報告內部審計工作成效。制定瞭以支持公司內部控制實施和以
募集資金、存貨管理、收入確認、付款等項目為重點的內部審計計劃。
2、嚴格執行內部審計工作計劃,對股份公司及下屬子公司開展審計;按照有關規定評價公司與財務報告和信息
披露事務相關的內部控制制度建立和實施的有效性。提交包括募集資金使用、會計核算等在內的重要事項的完整
審計報告供審計委員會審閱。
3、跟進內部及外部審計發現的問題。
4、就公司財務政策完善、財務共享中心推進、聯合國對伊朗制裁決議對公司的影響及武漢在制品管理流程等方
面提供瞭咨詢建議。
六、高級管理人員的考評情況
公司建立瞭完善的高級管理人員績效考評體系和薪酬制度,高級管理人員的工作績效與
其收入直接掛鉤。公司已經於2011年1月依據2010年初制定的關鍵績效考核(KPI)各項
指標對公司高級管理人員的工作能力、履職情況、責任目標完成情況等進行瞭年終考評。董
事會薪酬與考核委員會作為董事會下設的專門機構對上述考核情況進行瞭審核。
24
浙江蘇泊爾股份有限公司2010年年度報告
第六節股東大會情況簡介
報告期內,公司共召開瞭1次年度股東大會和2次臨時股東大會,上述會議的召集、召
開和表決程序均符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會
規則》及《公司章程》、《股東大會議事規則》等法律、法規及規范性文件的規定。會議具
體情況如下:
一、公司2009年度股東大會於2010年4月23日在杭州公司會議室召開,出席本次股
東大會的股東及股東代表共16人,代表有表決權的股份數376,218,75











【德國Steffi Love】魔法公主(105732762)價格比較【德國Steffi Love】魔法公主(105732762)討論推薦 【德國Steffi Love】魔法公主(105732762) 哪種嬰兒奶粉比較好#GOODS_NAME#心得分享價格比較【德國Steffi Love】魔法公主(105732762)部落客推薦#GOODS_NAME#使用評比推薦【德國Steffi Love】魔法公主(105732762)嬰兒用品店推薦#GOODS_NAME#嬰兒安全座椅安裝推薦 【德國Steffi Love】魔法公主(105732762)孕婦產後禮物 您或許有興趣的東西:
沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則
回應
關鍵字
    沒有新回應!





Powered by Xuite