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為配合洗錢防制法新法上路,公司法修法也納入防洗錢機制,廢除發行無記名股票,另外,股份有限公司必須備置股東名簿及實質受益人資料,以供主管機關查閱。



不過,外界對於實務上實質受益人如何認定仍有疑慮,更擔心匯豐現金回饋卡 年費會因此降低創投來台投資新創意願,至於是否與其他法規衝突也有待釐清。經濟部常務次長王美花昨(4)日表示,將相關機制納入公司法修法是配合法務部要求,修法時只限定在16.3萬多家股份有限公司而非所有公司,希望影響層面不要過大。王美花指出,為完善國內洗錢防制機制,將廢除發行無記名股票,並要求股份有限公司備置股東名簿及實質受益人資料,若有洗錢防制需要,事業主管機關或主管機關得以調閱,違反規定的企業可連續處罰,每次罰鍰5至100萬元。

因國際防制洗錢金融行動工作組織(FATF)2012年提出24項完善法人透明性及實質受益權建議,加上配合洗錢防制法新法相關配套,商業司在公司法再修訂版本增加防制洗錢機制,卻引發質疑。王美花表示,實質受益人的定義、範圍還有認定方式等,還需跟法務部、金管會討論。對此,與會人士多認為實質受益認定需要盡快明訂,全國工業總會代表就表示,實質受益人資訊透明化固然是防制洗錢的必要措施,但是該採取何種措施應回到洗錢防制法架構討論,而非公司法。台北市會計師公會代表指出,揭露實質受益人可能影響創投來台投資意願。目前股份有限公司中有16萬家非公開發行公司、2千多家公開發行公司,以及500多家閉鎖性公司。王美花表示,商業司已有腹案,為避免降低創投來台投資新創公司意願,可能排除閉鎖公司實質受益人揭露。(工商時報)

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