201607080426冠德-代子公司環球購物中心股份有限公司(以下簡稱本公司)公告 董事會召開105年股東常會相關事宜

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第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段7號25樓本公司會議室4.召集事由: 1. 討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。 2. 報告事項: (1) 本公司一O四年度營業報告。 (2) 監察人審查本公司一O四年度決算表冊報告。 (3) 本公司一O四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 3. 承認事項: (1) 本公司一O四年度決算表冊案。 (2) 本公司一O四年度盈餘分配案。 4. 臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/06/016.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出本次股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案 內容不得超過300字(含標點符號),否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東, 請於105年5月17日起至105年5月27日止於書面提案上註明戶名並加蓋股東印鑑或簽名 後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前)送達本公司 (106台北市大安區和平東路三段131號公文收發處),本公司將彙總所有提案,並 檢核 貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內 函覆。(2)依公司法第一六五條規定,自105年6月01日起至105年6月30日止停止股票過戶登記 ,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,現場過戶請於最後過戶日105年5月31日 (星期二)下午5時前駕臨本公司財務處(台北市大安區和平東路三段131號,電話: (02)2378-6789)辦理過戶手續。郵寄過戶者則以最後過戶日105年5月31日郵戳日期 為憑。(3)開會通知書將另函寄發各股東,如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司 查詢。

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