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??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通台中產後護理之家推薦過。

??本議案須提交公司2016年年度股東大會審議。此次轉增股本後,涉及公司註冊資本修改及《公司章程》變更等事宜,公司將提請股東大會授權董事會辦理。

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??受托人身份證號碼:

??一、審議通過《2016年度總經理工作報告的議案》

??

??股票代碼:002032 股票簡稱:蘇泊爾 公告編號:2017-004

??公司擬定於2017年4月20日召開公司2016年年度股東大會。

??

??本報告期公司實現營業收入11,947,123,201.12 元,較上年同期增長9.51%;利潤總額1,367,467,695.83元,較上年同期增長16.51%;歸屬於上市公司股東的凈利潤1,077,519,156.台中月子中心比較40元,較上年同期增長21.21%。

??說明會的公告

??鑒於公司第五屆董事會任期即將於2017年4月23日屆滿,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司擬提名Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE 先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生、Bertrand NEUSCHWANDER先生及蘇顯澤先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人,Frederic BERAHA先生、Xiaoqing PELLEMELE女士及王寶慶先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人,任期三年。

??《2017年度日常關聯交易預計公告》詳見20台中高級月子中心17年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??致:浙江蘇泊爾股份有限公司

??3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”)董事會於2016年8月30日召開的第五屆董事會第十三次會議審議通過《關於對部分獲授的限制性股票回購註銷的議案》擬回購註銷限制性股票6,000股(公告信息詳見刊登於2016年8月31日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn的2016-043《關於對部分獲授的限制性股票回購註銷的公告》),由此公司總股本將從631,765,700股減至631,759,700股,註冊資本將從631,765,700元減至631,759,700元。。

??在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

??浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱 “公司”、“本公司”或“蘇泊爾”)第五屆董事會第十五次會議通知於2017年3月19日以電子郵件形式發出,會議於2017年3月29日在公司辦公樓會議室以現場表決的方式召開。會議應出席董事9人,實際出席董事9人。會議由公司董事長Frédéric VERWAERDE先生主持,公司監事、高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議形成以下決議:

??本議案須提交公司2016年年度股東大會審議。

??公司擬按2016年末公司總股本631,765,700股扣除擬回購註銷的限制性股票6,000股後631,759,700股為基數進行利潤分配,向全體股東每10股派送現金紅利7.70元(含稅),合計派發現金股利486,454,969.00元人民幣,並向全體股東每10 股送紅股3股(含稅),共送紅股189,527,910股。

??證券代碼:002032 證券簡稱:蘇泊爾 公告編號:2017-012

??減資公告

??三、通過深交所互聯網投票系統的投票的程序

??《獨立董事2016年度述職報告》詳見2017年3月30日公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??二、審議通過《2016年度董事會工作報告的議案》

??浙江蘇泊爾股份有限公司董事會

??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??茲委托___ _____先生(女士)代表本人/本單位出席浙江蘇泊爾股份有限公司2016年年度股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。

??七、審議通過《關於續聘2017年度審計機構的議案》

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??本公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的,應根據《公司法》等法律、法規的有關規定向本公司提出書面要求,並隨附有關證明文件。

浙江蘇泊爾股份有限公司公告(系列)

??四、審議通過《2016年度財務決算報告的議案》

??受托人簽字:

??委托人簽字:

??本議案須提交公司2016年年度股東大會審議。

??公司出席本次說明會的人員有:公司總經理戴懷宗先生、獨立董事王寶慶先生、財務總監徐波先生、副總經理兼董事會秘書葉繼德先生將出席本次說明會。歡迎廣大投資者積極參與!

??(說明:請在對議案投票選擇時打“√”,“同意”“反對”“棄權”都不打“√”視為台中坐月子中心價格表棄權,“同意”“反對”“棄權”同時在兩個或以上選擇中打“√”視為廢票處理)

??Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生及Bertrand NEUSCHWANDER先生作為關聯董事,在審議此議案時進行回避表決。公司獨立董事已對該關聯交易事項發表事前認可意見及獨立意見。

??浙江蘇泊爾股份有限公司董事會

??《2016年度內部控制自我評價報告》詳見2017年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??委托人股東賬號:

??附件:

??《2016年度董事會工作報告》詳見公司《2016年年度報告》“第四節經營情況討論與分析”, 公司《2016年年度報告》全文詳見2017年3月30日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??1.投票時間:2017年4月20日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

??本議案須提交公司2016年年度股東大會審議。

??(上接B125版)

??八、審議通過《關於公司與SEB S.A.簽署2017年關聯交易協議的議案》

??2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??公司《2016年年度報告》全文詳見2017年3月30日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn;公司《2016年年度報告摘要》詳見2017年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??本議案須提交公司2016年年度股東大會審議。

??浙江蘇泊爾股份有限公司

??本議案須提交公司2016年年度股東大會審議。

??六、審議通過《關於2016年度內部控制自我評價報告的議案》

??根據中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見審計報告,浙江蘇泊爾股份有限公司母公司2016年度實現凈利潤1,067,520,204.35元,根據《公司法》和《公司章程》相關規定,提取法定盈餘公積金106,752,020.43元,加上期初未分配利潤394,954,529.83 元,減去2016 年5 月13日派發2015年度現金紅利353,788,792.00元,年末實際可供股東分配的利潤為1,001,933,921.75 元。

??公司擬使用投資總額不超過人民幣三十億元的自有閑置流動資金購買銀行理財產品。

??關於舉行2台中西區月子中心推薦016年年度報告網上業績

??公司董事會認為,本次利潤分配方案遵循《公司章程》有關利潤分配的政策,符合《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》等規定和要求,具備合法性、合規性、合理性。

??公司與SEB S.A.及其關聯方簽署2017年日常關聯交易協議,預計關聯交易總額為人民幣3,688,080,000.00元。

??經董事投票表決,以4票同意、0票反對、0票棄權、5票回避的表決結果予以審議通過。

??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??授 權 委 托 書

??本議案須提交公司2016年年度股東大會審議。

??九、審議通過《關於利用自有閑置流動資金購買銀行理財產品的議案》

??股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人,也可以在3位獨立董事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??《關於利用自有閑置流動資金購買銀行理財產品的公告》詳見2017年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??鑒於中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)在2016年度的審計過程中堅持獨立審計原則,客觀、公允地反映本公司的財務狀況,切實履行瞭審計機構應盡職責且中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)具有較高的業務水平和良好的服務素質,能夠滿足公司2017年度財務審計工作要求。公司擬繼續聘用中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計機構。

??十、審議通過《關於限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖的議案》

??《限制性股票激勵計劃(草案修改稿)》第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖數量分別為1,978,000股和96,123股,共計2,074,123股,占公司股本總額的0.328%。

??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??《關於限制性股票激勵計劃第四個解鎖期及預留限制性股票第三個解鎖期可解鎖的公告》詳見2017年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??十一、審議通過《關於公司董事會換屆選舉的議案》

??附件二:

??第六屆董事會非獨立董事候選人及獨立董事候選人簡歷附後。

??(3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

??上述董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一,符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規的有關規定。上述議案尚需提交公司股東大會審議。公司第六屆董事會董事的選舉將采取累積投票制(獨立董事和非獨立董事的選舉分開進行),其中獨立董事候選人在提交股東大會審議前尚需經深圳證券交易所等有關部門對其任職資格及獨立性審核無異議。

??本議案須提交公司2016年年度股東大會審議。

??十二、審議通過《關於召開2016年年度股東大會的議案》

??三、審議通過《2016年年度報告及其摘要的議案》

??(註:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托必須加蓋單位公章。)

??《關於召開公司2016年年度股東大會的通知》詳見2017年3月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

??特此公告。

??浙江蘇泊爾股份有限公司董事會

??二〇一七年三月三十日

??第五屆董事會第十五次會議決議公告

??董事候選人簡歷

??非獨立董事候選人:

??Frédéric VERWAERDE先生:法國國籍,1955年生,AUDENCIA Nantes商學院學位。現任SEB集團亞洲區高級執行副總裁,歷任SEB集團炊具部總裁、MERCOSUR銷售營銷總經理、產品總監兼出口總監等職。Frédéric VERWAERDE先生在公司實際控制人SEB S.A.中擔任高管職務,與公司實際控制人存在關聯關系,未持有上市公司的股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,不屬於“失信被執行人”。

??Thierry de La Tour d’Artaise先生:法國國籍,1954年生,Paris ESCP管理學碩士及特許會計師。現任SEB集團董事長兼首席執行官,歷任集團副總裁、CALOR公司董事長,CROISIERES PAQUET首席財務官和執行董事,Coopers Lybrand 審計經理等。Thierry de La Tour d’Artaise先生在公司實際控制人SEB S.A.中擔任高管職務,與公司實際控制人存在關聯關系,未持有上市公司的股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,不屬於“失信被執行人”。

??蘇顯澤先生:中國國籍,1968年生,中歐EMBA,工程師。現任杭州瑞楓股權投資管理有限合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人。2001年至2014年4月任本公司董事長,2001年至2010年3月兼任本公司總經理。蘇顯澤先生未在公司實際控制人SEB S.A.中任職,且與公司實際控制人不存在關聯關系,持有上市公司股份1,549,162股,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,不屬於“失信被執行人”。

??Harry TOURET先生:法國國籍,1955年生,管理學及組織發展學雙碩士學位。現任SEB集團人力資源高級執行副總裁,歷任Aventis CropScience公司人力資源執行副總裁。Harry TOURET先生在公司實際控制人SEB S.A.中擔任高管職務,與公司實際控制人存在關聯關系,未持有上市公司的股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,不屬於“失信被執行人”。

??Vincent LEONARD先生:法國國籍,1962年生,畢業於ESSEC商學院,商業經濟碩士學位。現任SEB集團財務高級執行副總裁,歷任安達信會計師事務所審計經理,後任職於百事集團。Vincent LEONARD先生在公司實際控制人SEB S.A.中擔任高管職務,與公司實際控制人存在關聯關系,未持有上市公司的股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,不屬於“失信被執行人”。

??Bertrand NEUSCHWANDER先生:法國國籍,1962年生,INSEAD工商管理學碩士。現任SEB集團首席運營官,SEB ALLIANCE(SEB集團旗下投資基金)總裁;歷任廚房電器、炊具及個人護理事業部高級執行副總裁,曾負責SEB集團旗下Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, All-Clad,?Lagostina等品牌的管理與創新。Bertrand NEUSCHWANDER先生在公司實際控制人SEB S.A.中擔任高管職務,與公司實際控制人存在關聯關系,未持有上市公司的股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,不屬於“失信被執行人”。

??獨立董事候選人:

??王寶慶先生:中國國籍,1964年生,畢業於中南財經政法大學,經濟學碩士(會計專業)。浙江工商大學教授、碩士生導師。浙江省教授級高級會計師評審專傢,中國註冊會計師非執業會員,浙江省審計學會理事,浙江省內部審計協會常務理事,上市公司獨立董事。王寶慶先生未在公司實際控制人SEB S.A.中任職,且與公司實際控制人不存在關聯關系,未持有上市公司的股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,不屬於“失信被執行人”。

??Frederic BERAHA先生:法國國籍,1952年生。現任昇智企業有限公司總經理,歷任巴黎HEC商學院中國全資子公司總經理,法國駐華使館科技文化參贊,歐洲宇航防務集團歐洲直升機公司戰略副總裁、董事會成員等。Frederic BERAHA先生未在公司實際控制人SEB S.A.中任職,且與公司實際控制人不存在關聯關系,未持有上市公司的股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,不屬於“失信被執行人”。

??Xiaoqing PELLEMELE女士:法國國籍,1958年生。現任法國巴黎大區工商會法中交流委員會秘書長,歷任法國巴黎工商會國際部專員。Xiaoqing PELLEMELE女士未在公司實際控制人SEB S.A.中任職,且與公司實際控制人不存在關聯關系,未持有上市公司的股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,經公司在最高人民法院網查詢,不屬於“失信被執行人”。

??1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月19日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2017年4月20日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

??委托日期: 年 月 日

??浙江蘇泊爾股份有限公司

??委托期限:自簽署日至本次股東大會結束

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??委托人身份證號碼:

??本次公司回購註銷部分限制性股票將導致公司註冊資本減少,根據《公司法》等相關法律、法規的規定,公司特此通知債權人,債權人自本公告之日起四十五日內,有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的,本次回購註銷將按法定程序繼續實施。

??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??特此公告。

??浙江蘇泊爾股份有限公司

??二〇一七年三月三十日

??

??證券代碼:002032 證券簡稱:蘇泊爾 公告編號:2017-011

??經董事投票表決,以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的表決結果予以審議通過。

??公司獨立董事王寶慶先生、Frederic BERAHA先生、Xiaoqing PELLEMELE女士向公司董事會分別提交瞭《獨立董事2016年度述職報告》並將在公司2016年年度股東大會上述職。

??■

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??浙江蘇泊爾股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”)將於2017年4月12日下午15:00-17:00在全景網舉辦2016年年度報告網上業績說明會。本次年度報告業績說明會采用網絡遠程的方式舉行,投資者可登陸“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)參與本次業績說明會。

??五、審議通過《2016年度利潤分配的議案》

??特此公告。

??委托人持股數:

??二〇一七年三月三十日
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