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▲兆豐銀紐約分行涉嫌洗英文聽力網站 美語補習班評價錢,遭美國主管機關重罰57億。(圖/東森新聞)

財經中心/綜合報導

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行,涉嫌洗錢,遭美國主管機關重罰1.8億美元,由於事態嚴重,兆豐金董事長徐光曦立刻飛往美國處理,根據中央社指出,他目前已搭機返台,預計台北時間20日抵達台灣。

事實上,徐光曦16日才接掌董事長一職,臨危受命處理這次事件,尤其這也是國內銀行近期少見涉及違反美國洗錢的案例,甚至可能連央行也會遭到波及,格外引人關注。

針對涉嫌洗錢風波,兆豐金控19日晚間緊急召開重大訊息發布會,說明主要是因為2015年1到3月間,美國紐約州金融服務署(DFS)對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查,但由於美國2016年初才針對反洗錢制定新規範,因此在2016年2月檢查報告中指出,該行在辦理匯款業務時,有應「申報疑似洗錢交易而未申報」的行為,已違反美國防制洗錢相關法令。

兆豐金總經理吳漢卿19日強調,兆豐銀並未真正涉及洗錢,主要是雙方認知不同,直言此次兆豐銀並非個案,其他國家銀行不少商用英文會話範本 學習美語會話也因此遭罰,甚至有銀行繳交罰金高達100億美元。

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